СБУ "накрыла" очередной "конверт", который ежемесячно отмывал миллионы гривен для террористов

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конверцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что деньги "отмыты" для предприятий из так называемых "ДНР/ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. Постановлениями суда наложены аресты на счета фиктивные предприятия, сумма средств на них проверяется.