В Израиле задержали экс-политтехнолога Тимошенко и Пилипишина
По подозрению в мошенничестве в Израиле задержали известных бизнесменов и политического консультанта Таля Зильберштейна, который в свое время советовал Юлии Тимошенко
- Весь мир
-
14 августа 2017 16:57
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Haaretz.
Как отмечается, основным подозреваемым в этой группе задержанных есть миллиардер Бени Штайнмац, с которым долгое время сотрудничал Зильберштейн.
Издание напоминает о том, что в 2015 году Штайнмац, бывший начальник штаба премьера Ицхака Рабина Шимон Шевеша и Зильберштейн, который ранее был советником премьер-министров Аода Барака и Аода Ольмерта, подозревались властями Румынии в осуществлении незаконных операций с недвижимостью на сумму свыше $160 млн.
Нынешнее расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.
Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали в течение длительного времени, предоставляя фиктивные сведения о договорах и соглашениях в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить большие средства на свои счета.
Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, соответственно этого, им инкриминируются различные правонарушения.
В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании подложного документа, мошенничестве и других уголовно наказуемых правонарушениях.
Согласно открытых данных, в Украине Зильберштейн консультировал Юлию Тимошенко и Виктора Пилипишина.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 09:36Оккупанты атаковали энергетический объект на Сумщине
- 08:46 В Харькове количество раненых в результате удара по центру города увеличилось до 16 человек ФОТО
- 08:16Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами"
- 17:50"Украинская команда" призывает отблагодарить защитников, приобщившись к Пасхальному сбору на дроны-самолеты
- 23:44Хоккейная сборная Украины выиграла чемпионат мира в своем дивизионе
- 21:34Эксперт: Ударами по НПЗ россии СБУ сажает путина на болезненный шпагат
- 18:03Неделя в эфире. Как будили украинцев в утреннем шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"?
- 16:13Киев до сих пор защищает водная линия обороны, которая появилась в начале войны благодаря Александру "Тихоходу", — эксперт
- 15:36Главный матч хоккейного сезона: сегодня сборную Украины ждет финал чемпионата мира
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 09:54Оккупанты потеряли еще 20 танков и более тысячи военных, — Генштаб
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 19:41Григорий Козловский и ФК "Рух" устроили праздник для детей погибших защитников ФОТО
- 16:31Виталий Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов в Париже
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 14:36 Нардепу от "слуг" вручили подозрение в незаконном обогащении на 11 млн. грн.
- 13:46СМИ обвинили нардепа Заблоцкого в лоббировании поправки к растаможке авто: "В Украину поедет автомобильный хлам"
- 13:06IT-специалист Евгений Шевцов: Департамент киберполиции играет важную роль в борьбе с российскими хакерами PR
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО