В Великобритании полиция заморозила банковский счет племянницы Асада

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Times.

Отмечается, что 22-летняя Анисех Чавкат согласилась отдать почти 25 тысяч фунтов стерлингов, обнаруженных на ее счету в банке Barclays.

Этот случай может стать началом жестких действий против детей сообщников режима президента Асада, которые продолжают вести роскошный образ жизни в Великобритании.

Напомним, пять лет назад министерство внутренних дел Великобритании выдало Чавкат визу для обучения в университете в Лондоне, несмотря на то, что на ее мать, сестру президента, распространяются строгие финансовые санкции, наложенные на сирийский режим. Ее отец возглавлял военную разведку Сирии.

Справка: Чавкат живет в съемной квартире стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов в год. Она четыре года училась пространственному дизайну в Лондонском колледже и сейчас учится в аспирантуре.

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью установило, что на ее счет в Barclays было перечислено 151 387,95 фунтов стерлингов с помощью 56 денежных переводов, сделанных по всей стране в 2017-м и 2018 годах. Предполагается, что эти деньги были переведены представителями режима Асада через посредника на Ближнем Востоке, используя преступную сеть smurfing в Великобритании.

Глава сети, известный как папа Смурф, использует помощников-"смурфиков" для перевода небольших сумм денег - меньше 10 тыс. фунтов стерлингов - на счет конечного получателя, чтобы избежать проверок на отмывание денег.

Следователи обнаружили, что за один день средства были зачислены на счет Чавкат в отделениях на севере Лондона, в Лидсе, Бирмингеме и Сент-Олбансе.

Британская власть в целом заморозили 161 млн фунтов стерлингов, предположительно связанных с режимом Асада.