Российские активы: В Эстонии за четыре года отмыли более $13 млрд грязных денег

Об этом сообщили эстонские правоохранители, передает Depo.ua со ссылкой на Reuters.

Департамент финансовой разведки Эстонии отчитался, что кроме более $6 миллиардов, отмытых через схемы в эстонских банках, путем продажи российских акций и облигаций в эстонские банки были направлены незарегистрированные $7,3 млрд.

В докладе департамента говорится, что российская власть действовала на предупреждение перевода средств за границу, а российские активы были переведены на счета нерезидентов в эстонских банках.

"В 2012 году через эстонскую финансовую систему было проведено более $7,3 млрд в ценных бумагах по России. Доходы были переведены в десятки юрисдикций и тысячам компаний на различные товары и услуги", - говорится в ежегодном докладе ведомства.

Эстонская полиция также предупредила, что в будущем можно ожидать дополнительных попыток отмывания средств.