Російські активи: В Естонії за чотири роки відмили понад $13 млрд брудних грошей

Про це повідомили естонські правоохоронці, передає Depo.ua із посиланням на Reuters.

Департамент фінансової розвідки Естонії прозвітував, що окрім понад $6 мільярдів, відмитих через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки були направлені незареєстровані $7,3 млрд.

У доповіді департаменту йдеться, що російська влада діяла на запобігання переказу коштів за кордон, натомість російські активи були переказані на рахунки нерезидентів в естонських банках.

"У 2012 році через естонську фінансову систему було проведено понад $7,3 млрд у цінних паперах із Росії. Доходи були переведені десяткам юрисдикцій і тисячам компаній на різні товари і послуги", - йдеться у щорічній доповіді відомства.

Естонська поліція також попередила, що в майбутньому можна очікувати додаткових спроб відмивання коштів.