Хищение $20 млн из "Ощадбанка": НАБУ повязало топ-менеджеров

Среди подозреваемых - два действующих и один бывший чиновник государственного "Ощадбанка", передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В частности, речь идет о:

- бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");

- бывшем начальнике управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился из госбанка в 2015 году);

- бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас - глава отмеченного управления госбанка).

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в период 2013 -2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием.

В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" фактически вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО "Ощадбанк" (ущерб) на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

Напомним, 23 октября САП сообщила, что НАБУ расследует завладение $20 млн государственного банка, организованное народным депутатом. Однако ни банк, ни имени депутата не назвала.

Впоследствии СМИ узнали фамилию нардепа, которого подозревают в хищении из государственного банка на сумму $20 млн - им якобы является член группы "Воля народа" Станислав Березкин.