Викрадення $20 млн з "Ощадбанку": НАБУ пов'язало топ-менеджерів

Серед підозрюваних - два чинні та один колишній посадовці державного "Ощадбанку", передає Depo.ua з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зокрема, йдеться про:

- колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі - заступниця голови правління АТ "Ощадбанк");

- колишнього начальника управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку);

- колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі - очільниця зазначенного управління держбанку).

Решта підозрюваних - колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму $20 млн буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ "Ощадбанк" спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньою ж участю.

В результаті корупційної схеми з "Ощадбанку" фактично вивели $20 млн (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ "Ощадбанк" (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.

Нагадаємо, 23 жовтня САП повідомила, що НАБУ розслідує заволодіння $20 млн державного банку, організоване народним депутатом. Проте ні банк, ні ім'я депутата не назвала.

Згодом ЗМІ дізналися прізвище нардепа, якого підозрюють у розкраданні державного банку на суму $20 млн - ним начебто є член групи "Воля народу" Станіслав Березкін.