В "газовой схеме" Онищенко засветились "еремеевцы" и "жваниевцы", - СМИ

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в парламент о привлечении Онищенко к уголовной ответственности, передает depo.ua.

В представлении отмечается, что Онищенко имеет "полный контроль над деятельностью" предприятий ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".
В состав учредителей указанных фирм входят разные физические и юридические лица, которые, по данным НАБУ, представляют Александра Онищенко, его мать Инессу Кадырову и доверенное лицо, нардепа Валерия Постного.

Вместе с тем, отмечается, что отдельные соучредители представляют интересы других группировок, чьи представители не указаны в прокурорском представлении Холодницкого.

Так, учредителями ООО "Фирма "Хас" (код 21237338) по состоянию на 29 июня в ЕГРПОУ указаны:

- Александр Онищенко (16% уставного капитала);

- "Ведестима трейдинг лтд" (Кипр, 10%), представителем фирмы является Постный;

- "Остексперт лимитед" (Кипр, 24%), от имени фирмы действовала Кадырова;

- "Баладор трейдинг лимитед" (Кипр, 16,6%), из другого судебного дела известно, что эту фирму представлял "Диамантбанк" Давида Жвании. В свою очередь, фамилия Жвании также упоминается в представлении Холодницкого – ему Онищенко одалживал $6,5 млн;

- ООО "Думкам – реестр" (16,6%), фирма прописана в Луцке, по ул.Дубновской, 23, вместе с ООО "Континиум-укрнафто-ресурс" из группы "еремеевцев". Основным учредителем и директором "Думкам-реестр" является Татьяна Машеровская (не фигурирует в представлении), но она является миноритарным акционером "Банка инвестиций и сбережений" еремеевской группы. Также соучредителями "Думкам" являются финансовый аналитик группы Еремеева "Континиум" Виталий Запотоцкий и еще один миноритарный акционер "БИЗ", Светлана Юраш;

- "Наварис лимитед" (Кипр, 16,8%), в открытых источниках нет упоминаний о такой компании, однако известно о "Навартис лимитед" (разница в одну букву "т" в первом слове названия). Эта компания ранее владела фирмой "Техпроект", и, по данным "BusinessNewEurope", владельцем офшора был Александр Кацуба, недавно задержанный по делу о хищении бензина в "Нафтогазе Украины".

Учредителями ООО "Карпатнадраинвест" (31789453) по данным ЕГРПОУ являются:

- Татьяна Мироненко (24,9%), киевский адвокат, соучредитель ООО "Лекс энд ло" совместно с Андреем Никитиным и Анастасией Терещук;

- Роман Дробях (0,4%), известен как основатель ООО "Национальная корпорация развлечений", которая занималась концертной деятельностью в Украине;

- Лия Каландия (24,9%), известна как директор ПТ "Ломбард "Карман" Очигава Т.О и Компания";

Лиа Кварацхелия (24,9%), помощница нардепа Владимира Кацубы, отца задержанного экс-замглавы "Нафтогаза" Александра Кацубы. Также возглавляла "Благотворительный фонд "Будущее строим вместе. Сергей Кацуба", который принадлежит еще одному сыну Кацубы, который также был зампредседателя "Нафтогаза" и курировал тендеры по покупке "вышек Бойко". Сергей Кацуба не арестован;

- "Фастило трейдинг лтд" (Кипр, 24,9%): Эта компания уполномочила Онищенко быть ее доверенным лицом (в представлении имеется ссылка на соответствующую доверенность). Ранее Онищенко сам владел долей в "Карпатнадраинвест", которая и была оформлена на кипрскую фирму.

Также среди совладельцев "Карпатнадраинвест" ранее был Сергей Кацуба, который впоследствии оформил свою долю на россиянина Владимира Дельдинова.

Учредителем ООО "Надра Геоцентр" (34763705) является только "Фастило трейдинг лтд".

Конечными бенефициарными собственниками кипрской оффшорки в ЕГРПОУ указаны Ана Корелидоу и Николета Гарофина Ангонас. Однако в представлении Холодницкого указано, что доверенным лицом "Фастило трейдинг лтд" является сам Онищенко.

По данным НАБУ, в результате разоблаченной газовой схемы, организованной в частности нардепом Онищенко, государству были нанесены убытки на уровне 3 млрд грн.

Три вышеупомянутых фирмы являются партнерами "Укргаздобычи" в договорах совместной добычи газа. Их обвиняют в продаже газа по очень низким ценам другим фирмам из группы Онищенко.