Мошенничество с криптовалютами в первом полугодии 2023 года составило $656 млн

В этой статье мы поговорим о самых распространённых видах мошенничества с криптовалютами и важности полномочий такого специалиста, как адвокат по мошенничеству.

Наиболее распространенные виды мошенничества с криптой 

Хотя криптовалюта и является относительно новым видом активов, для её кражи преступники используют достаточно известные методы. Это, прежде всего, фишинг.

Фишинг – один из наиболее распространённых методов, используемых преступниками. В чём он заключается? Клиент получает от официального веб-сайта фальшивую ссылку или письмо на электронную почту от известной компании. Для начала преступных действий достаточно одного клика. После перенаправления пользователя на сайт его личные учётные данные будут мгновенно похищены.

Фишинговые злоумышленники стремятся похитить пароли к криптовалютным кошелькам. Именно пароли открывают доступ к счёту криптовалюты. Следующий этап – выведение средств на собственные адреса. Важно: подобные махинации проводятся не только с криптовалютными счетами, но и с банковскими. 

Согласно официальным данным, подавляющее большинство крипты, которая была потеряна в первом полугодии 2023 года, приходится на токены и монеты, выпущенные на блокчейне Ethereum, − 75,6%. 

При этом большая часть украденной криптовалюты была связана с уязвимостью смарт-контрактов (более 56%). Не имели чётко выраженных идентифицируемых причин потери – 21,4%. 

В первой половине 2023 года общие убытки от фишинга, взломов и других мошеннических действий составили 655,61 миллиона долларов. Среди них:

1. 471,43 млн долларов – более 108 атак.
2. 108 миллионов долларов – фишинговые аферы.

Как защитить себя от мошенничества с криптовалютой? 

Учитывая тот фактор, что риск с цифровыми активами вырос в разы, важно придерживаться следующих советов:

• Проверьте перед тем, как нажать. Не открывайте вложение или гиперссылку от незнакомых людей. 
• Не отвечайте на так называемые "нежелательные контакты". При этом совсем неважно, кто связывается с Вами: представитель финансового учреждения или Вашего криптоброкера.
• Храните по отдельности все учётные записи. Не объединяйте традиционные банковские счета и счета криптоброкеров.
• Блокируйте проведение подозрительных транзакций.

Ответственность за мошеннические действия с криптой 

Современным украинским законодательством определено, что криптовалюта относится к категории нематериальных благ, то есть, виртуальных активов. Криптовалюта – объект гражданских прав, который подлежит защите в порядке, определённом законом. Какая ответственность за мошенничество предусмотрена? 

На основе анализа статьи 23 Закона можно сказать, что на сегодня чётко не прослеживается ни административная, ни уголовная ответственность за мошеннические действия с криптовалютой. Именно поэтому стоит самостоятельно позаботиться о защите своих интересов. Наиболее правильным решением станет юридическая поддержка. 

В большинстве случаев стоит воспользоваться помощью профессиональных адвокатов. Мошеннические действия с криптой – одно из направлений деятельности адвокатов Приходько и Партнеры. 

(94%, 3030)