СБУ викрила фінансистів "ДНР" (ФОТО)
Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації "ДНР"
- Весь мир
-
25 июля 2015 11:14
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ.
"Фінансисти" терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" та "министерствафинансов" "ДНР".
"Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань", - зазначили в СБУ.
Один з учасників угруповання - 30-річний мешканець м. Торез - передавав зібрані "податки" до т.зв. бюджетного фонду "ДНР".
Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. "Для забезпечення незаконних збройних формувань "ДНР" готівкою, він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території", - йдеться у повідомленні СБУ.
Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.
На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до т.зв. "республиканского банка ДНР" під виглядом "благодійної допомоги та податків".
Рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться.
Під час обшуків у приміщеннях підприємців вилучено кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.
Також виявлено "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. "миндоходов и сборов ДНР" та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету "ДНР", папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів.
В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервера та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства