СБУ викрила фінансистів "ДНР" (ФОТО)
Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації "ДНР"
- Головна
-
25 липня 2015 11:14
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ.
"Фінансисти" терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" та "министерствафинансов" "ДНР".
"Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань", - зазначили в СБУ.
Один з учасників угруповання - 30-річний мешканець м. Торез - передавав зібрані "податки" до т.зв. бюджетного фонду "ДНР".
Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. "Для забезпечення незаконних збройних формувань "ДНР" готівкою, він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території", - йдеться у повідомленні СБУ.
Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.
На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до т.зв. "республиканского банка ДНР" під виглядом "благодійної допомоги та податків".
Рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться.
Під час обшуків у приміщеннях підприємців вилучено кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.
Також виявлено "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. "миндоходов и сборов ДНР" та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету "ДНР", папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів.
В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервера та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO
- 13:33У Маріупольському районі фіксують переміщення ворожих мінометів
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 11:14Говоритимуть не тільки про блокаду кордону: Шмигаль і Туск зустрінуться у Варшаві
- 11:01У Міненерго розповіли, чи готують підвищення тарифів на електрику
- 10:58У Хмельницькому призупинили опалювальний сезон
- 10:48Дві людини загинули внаслідок обстрілів на Херсонщині
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 09:54Байден трохи випереджає Трампа в передвиборчому опитуванні
- 09:53На деокупованій території біля Харкова на міні підірвався чоловік
- 09:12Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Відомо про 12 поранених ФОТО