СБУ "накрыла" международную банду, которая продавала оружие из Украины на Ближний Восток

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток.

Для сокрытия противоправных действий злоумышленники задействовали ряд фиктивных фирм из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Также финансирование шло через офшоры. Злоумышленники обходили закон, используя финансово-расчетную систему "хавала" – незаконную альтернативу официальным платежным системам.

Во время обысков в филиалах "хавалы" в столичном регионе и в Днепропетровской области правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных фирм, ключи доступа к системам "Клиент - Банк", вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также выявлено почти $600 тысяч и 235 тысяч евро.

Сейчас часть участников преступной схемы задержана. Продолжается следствие.

Напомним, СБУ разоблачила ботоферму, которая, предположительно, работала под ФСБшным контролем.