СБУ "накрила" міжнародну банду, яка продавала зброю з України на Близький Схід

СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке прикривало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення, озброєння йшло до країн, які знаходяться під дією санкцій

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу СБУ.

Група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів на Близький Схід.

Для приховування протиправних дій зловмисники задіяли низку фіктивних фірм з України, Ірану, Туреччини, країн Балтії. Також фінансування йшло через офшори. Зловмисники обходили закон використовуючи фінансово-розрахункову систему "хавала" – незаконну альтернативу офіційним платіжним системам.

Під час обшуків у філіях "хавали" у столичному регіоні та на Дніпропетровщині, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних фірм, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої.  Також виявлено майже $600 тисяч та 235 тисяч євро.

Наразі частина учасників злочинної схеми затримана. Триває слідство.

Нагадаємо, СБУ викрила ботоферму, яка, імовірно, працювала під ФСБшним контролем.

Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
 

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme