Раскрытие бенефициаров: Почему у ЦПАУ сейчас выстраиваются большие очереди
В последние дни у центров предоставления административных услуг — ЦПАУ, собираются огромные очереди нервных людей. Все потому, что 10 октября истекает срок раскрытия информации о конечных владельцах украинских бизнесов и общественных формирований. И тем, кто не подаст огромную кипу бумаг, показав конечных владельцев, грозят штрафы и возможное блокирование счетов
- Весь мир
-
6 октября 2021 17:00
В предпринимательских и общественных кругах наблюдается определенный ажиотаж из-за приближения конечной даты раскрытия информации о всех бенефициарных владельцах юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Украине. Процедура довольно громоздкая и требует представления в государственные органы определенного набора документов, информирует Depo.ua.
Для чего раскрывать бенефициаров
Представление информации о конечных владельцах всех юридических лиц является следующим этапом обеспечения прозрачности структур собственности как в сфере бизнеса, так и в сфере общественных формирований. После вступления в силу закона о финмониторинге (Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"), когда государство начало активно интересоваться происхождением средств, которыми оперируют украинцы, раскрытия бенефициарных владельцев юрлиц позволит установить еще больший контроль за оборотом денег и имущества.
Итак, в июне 2021 Министерство финансов утвердило положение, согласно которому представление информации о конечных владельцах юрлиц стало обязательным. Поэтому руководитель каждого предприятия или общественного образования, которое зарегистрировано в качестве юридического лица, должно не только указывать своих учредителей, но и схематично раскрывать всю структуру собственности. Причем погружение в глубину этой структуры должен быть таким, чтобы государство увидело всех физических лиц, фигурирующих в цепи основателей и соучредителей: и имеющих непосредственное право собственности (акции, долю в предприятии и т.д.), и даже тех, что таким правом не обладает, но может оказывать влияние на управленческие решения. Вместе со схемой собственности и информации обо всех бенефициарах, их судьбе и степени влияния, нужно также подать и их заверенные нотариально заверенные копии паспортов.
Процедурно каждый руководитель должен подать государственному регистратору, кроме упомянутой выше структурной схемы и копий паспортов, заполненное на установленном бланке заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце. Госрегистратор в свою очередь после проверки и верификации сведений внесет все предоставленные данные в соответствующий реестр. И с этого момента государственные органы, в их числе и фискальные службы, будут иметь доступ к этой информации.
Но нынешняя кампания по декларированию бенефициаров не заканчивается 10 октября. После этого руководителям юрлиц придется ежегодно обновлять эти сведения. Однако это уже будет происходить не в определенный ограниченный временной промежуток, как сейчас, а с учетом дня регистрации предприятия — то есть ежегодно в течение двух недель со "дня рождения" фирмы или организации, придется снова осуществлять визит к госрегистратору с соответствующим кипой документов.
Чего следует бояться руководителям
Все эти нововведения несколько встревожили предпринимательские и общественные круги. Особенно беспокоит новая система тех, кто пытался скрыть свое участие в предприятии по цепочке фирм.
Но рискуют не только они. Сложность процедуры и сжатые сроки создают угрозу того, что далеко не всем руководителям удастся вовремя собрать и подать необходимые бумаги. В Украине, как известно, зарегистрировано почти полтора миллиона юрлиц. Из них под действие положения не подпадают несколько категорий (политические партии, профсоюзы, организации работодателей, религиозные организации, ОСМД, госорганы и органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации, а также торгово-промышленные палаты). Зато всем остальным, а их в перечне остается все еще более миллиона, раскрывать владельцев придется в обязательном порядке.
Важно помнить, что непредоставление в установленные сроки информации о бенефициарных владельцах повлечет за собой денежное наказание. Директора могут оштрафовать на сумму от 17 до 51 тысяч гривен.
Можно предположить, что те, кто не успеют, или по иным причинам не подадут документы, рискуют не только заплатить штраф. Они вполне могут оказаться под пристальным вниманием контролирующих органов, которые будут усердно интересоваться теми, кто избегает раскрытия информации о своих конечных владельцах.
Более того, в определенных случаях руководителям юрлиц может угрожать не только административная, но и уголовная ответственность — например, за внесение в документы ложных сведений могут как оштрафовать, так и даже лишить свободы на срок до 3 лет.
Еще один риск для деятельности предприятий и организаций заключается в том, что будет происходить сопоставление данных финансового мониторинга банковских операций с данными, которые вносятся в реестр. И если выявятся разногласия, государство просто заблокирует счета и остановит транзакции и соглашения.
Читайте также: Закон о финмониторинге НБУ объяснил, что изменится для клиентов банков с 28 апреля
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 11:38В Украине запланирован рекордный импорт электроэнергии, потребление растет
- 11:01В Харьковской области лесник "не заметил" кражи дубов на 2,6 млн грн и получил подозрение от ГБР ФОТО
- 10:36В большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 09:04"Отголосок триумфа украинской музыки в Нью-Йорке прозвучит в Киеве": в столице 30 мая выступит "Киевская камерата" с дирижером Кэри-Линн Уилсон
- 08:34В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии: кто среди победителей
- 08:29На Харьковщине в результате авиабомбардировки пострадали три человека — ОВА
- 15:15Впервые в истории две украинские теннисистки вошли в мировую "двадцатку" лучших
- 12:54В преддверии главного матча футбольного сезона в Украине "Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников
- 11:57Враг сбросил сверхмощную авиабомбу ФАБ-1500 на Харьковскую область: Фото с места ФОТО
- 11:22Рашисты пытаются усиливать давление в районе Старомайорского, — Плетенчук
- 09:58Шмыгаль — о возможности отправки западных войск в Украину: "Если придет время — будем рады"
- 09:36Оккупанты атаковали энергетический объект на Сумщине
- 08:46 В Харькове количество раненых в результате удара по центру города увеличилось до 16 человек ФОТО
- 08:16Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами"
- 17:50"Украинская команда" призывает отблагодарить защитников, приобщившись к Пасхальному сбору на дроны-самолеты
- 23:44Хоккейная сборная Украины выиграла чемпионат мира в своем дивизионе
- 21:34Эксперт: Ударами по НПЗ россии СБУ сажает путина на болезненный шпагат
- 18:03Неделя в эфире. Как будили украинцев в утреннем шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"?
- 16:13Киев до сих пор защищает водная линия обороны, которая появилась в начале войны благодаря Александру "Тихоходу", — эксперт