НАБУ проверит движение средств на счетах Пимаховой

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Слово и Дело".

В частности, во время досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 картами "Приватбанка" (ПБ).

Также привлеченная ею сообщница по этому делу пользуется двумя картами ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО "Лигал Профсервис", Кирилл Назаров пользуется одной карточкой "Приватбанка".

"В связи с этим детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам всех банковских счетов на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытых счетов, в период с 2016 года до дня вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенным в пользу или по поручению клиентов; заключенным соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и тому подобному", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой в получении взятки за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины для россиянина.

Справка: 29 ноября 2017 года во время попытки передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой, был задержан агент Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ утверждают, что заместитель главы Госмиграционной службы Дина Пимахова брала взятку.

Сама же Пимахова заявляла, что ей предлагали взятку, в ответ на что она подала заявление в СБУ.

24 января 2018 года НАБУ провело обыски у Пимаховой, а в апреле - еще у одного фигуранта данного дела.