Министра времен Януковича подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, который предоставил доступ Генеральной прокуратуре к документам "Смартбанка", сообщает Depo.ua.

Отмечается, что Захарченко и его окружение проводили через "Смартбанк" ряд операций, с помощью которых узаконивали нелегальные доходы и уменьшали свои налоговые обязательства.

По данным ГПУ, "Смартбанк" создали для "прикрытия незаконной деятельности", в частности — создания фиктивного налогового кредита с налога на добавленную стоимость, который дает право уменьшать размер налогов до уплаты.

Напомним, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 21 июля 2016 года №153-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Смартбанк".