Міністра часів Януковича підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів "Смартбанку", повідомляє Depo.ua.

Зазначається, що Захарченко та його оточення проводили через "Смартбанк" низку операцій, за допомогою яких узаконювали нелегальні доходи та зменшували свої податкові зобов'язання.

За даними ГПУ, "Смартбанк" створили для "прикриття незаконної діяльності", зокрема — створення фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість, який дає право зменшувати розмір податків до сплати.

Нагадаємо, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 21 липня 2016 року №153-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Смартбанк".