DW: Немецкие следователи провалили дело Курченко и Азарова
Немецкие следователи провалили дело о предполагаемом отмывании денег Сергеем Курченко и Алексеем Азаровым
- Весь мир
-
21 апреля 2016 19:34
Бенефициаров офшорных компаний, через которые выводились деньги в Германию, за два года так и не установили, передает depo.ua со ссылкой на Deutsche Welle.
Как напоминает издание, в сложных финансовых операциях компаний группы ВЕТЭК Сергея Курченко были задействованы десятки оффшорных компаний. Через подставные фирмы ее деньги оказались и в Германии. В конце 2012 года "младоолигарх", как окрестили бизнесмена украинские СМИ, купил сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченко выступил сын тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, Алексей.
В конце 2013 года, по заявлению гражданина Украины, прокуратура города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании средств. Вскоре, после смены власти в Украине, появились шансы на успешное расследование совместно с украинской прокуратурой. Ведь, чтобы доказать отмывание средств, надо установить их незаконное происхождение.
И действительно: уже через считанные месяцы после бегства Януковича и его окружения на Россию, Генпрокуратура Украины заявила о разоблачении незаконных "схем" обогащения через фирмы Курченко. Как установили следователи, компании из группы ВЕТЭК покупали в больших объемах по льготной цене сжиженный газ для населения, а продавали его предприятиям по рыночной цене. Среди многочисленных "схем" называют и "оборванный транзит", когда топливо завозилось из России под видом транзита в третьи страны, но оседало в Украине и продавалось без уплаты пошлин и налоговых сборов.
Однако, после двух лет следствия, можно констатировать провал усилий немецкой прокуратуры в деле об отмывании средств.
"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - сообщил в ответ на запрос следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.
Не помог немцам и допрос ключевого свидетеля - бывшего топ-менеджера ВЕТЭК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу "младоолигарха".
Более того, немецкой прокуратуре за два года не удалось даже установить, кому же в действительности принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.
"До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры - Ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.
Зато австрийские коллеги уже давно знают, кто стоит за оффшорными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas. Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading - 100-процентной "дочки" голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки. Австрийцы установили, что бенефициарами фирмы является Сергей Курченко и Алексей Азаров.
"Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица", - отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.
Идентифицировав конечных собственников, Австрия заморозила имущество LPG Trading. Немецкие следователи, в свою очередь, не стали сообщать в органы финансового надзора относительно Курченко и Азарова, заявив, что сначала нужно документально идентифицировать владельцев. Тем временем со счетов Sparschwein Gas исчезают средства, о чем свидетельствует финансовая отчетность компании, которая есть в распоряжении издания.
Растворяются также средства на счетах аффилированной с Sparschwein Gas австрийской LPG Trading. Эта компания осуществляла торговлю сжиженным газом из России и Казахстана. До санкций оборот LPG Trading составил почти семь миллионов евро. В 2014 году, когда соратники Януковича потеряли все преференции, оборот австрийской компании упал в десять раз.
После того, как ЕС снял санкции с Азарова-младшего, потому что украинская прокуратура не предоставила доказательств его преступной деятельности, он не замедлил воспользоваться этим, забрав все ликвидные активы. Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро. Согласно финансовой отчетности, на балансе LPG Trading остались лишь офисная мебель и 77 евро 92 цента на счетах.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства