DW: Німецькі слідчі провалили справу Курченка і Азарова
Німецькі слідчі провалили справу про ймовірне відмивання грошей Сергієм Курченком та Олексієм Азаровим
- Головна
-
21 квітня 2016 19:34
Бенефіціарів офшорних компаній, через які виводилися гроші до Німеччини, за два роки так і не встановили, передає depo.ua з посиланням на Deutsche Welle.
Як нагадує видання, у складних фінансових операціях компаній групи СЄПЕК Сергія Курченка були задіяні десятки офшорних компаній. Через підставні фірми її гроші опинилися і в Німеччині. Наприкінці 2012 року "младоолігарх", як охрестили бізнесмена українські ЗМІ, купив мережу з понад ста газових автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченка виступив син тогочасного прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій.
Наприкінці 2013 року, за заявою громадянина України, прокуратура міста Ґера відкрила кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів. Невдовзі, після зміни влади в Україні, з'явилися шанси на успішне розслідування спільно з українською прокуратурою. Адже, щоб довести відмивання коштів, треба встановити їх незаконне походження.
І дійсно: вже за лічені місяці після втечі Януковича і його оточення до Росії Генпрокуратура України заявила про викриття незаконних "схем" збагачення через фірми Курченка. Як встановили слідчі, компанії з групи СЄПЕК купували у великих обсягах за пільговою ціною зріджений газ для населення, а продавали його підприємствам за ринковою ціною. Серед численних "схем" називають і "обірваний транзит", коли паливо завозилося з Росії під виглядом транзиту до третіх країн, але осідало в Україні і продавалося без сплати мит і податкових зборів.
Однак після двох років слідства можна констатувати провал зусиль німецької прокуратури у справі про відмивання коштів.
"В рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України і Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Утім, це поки не дало конкретних результатів, які би дозволили говорити про достатні докази злочину", - повідомив у відповідь на запит слідчий прокуратури міста Ґера, який веде справу Курченка.
Не допоміг німцям і допит ключового свідка - колишнього топ-менеджера СЄПЕК Бориса Тимонькіна, який очікує у Німеччині на рішення про екстрадицію до України. Його обвинувачують у банківських махінаціях на користь "младоолігарха".
Ба більше: німецькій прокуратурі за понад два роки не вдалося навіть встановити, кому ж насправді належать заправки, куплені 2012 року нідерландським трастом.
"Досі ми не отримали установчих документів, які встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund та (її материнської структури - Ред.) Stichting Manstichami як трастів у відповідності до законодавства Нідерландів та хто є бенефіціарами цих трастів", - йдеться у відповіді прокуратури.
Натомість австрійські колеги вже давно знають, хто стоїть за офшорними фірмами, які купували заправки Sparschwein Gas. Ще в липні 2014 року в Австрії заморозили рахунки компанії LPG Trading - 100-відсоткової "дочки" нідерландського трасту, якому належать німецькі заправки. Австрійці встановили, що бенефіціарами фірми є Сергій Курченко та Олексій Азаров.
"Відомство з охорони конституції в результаті відповідної перевірки знайшло вагомі підстави вважати, що цю компанію контролюють названі особи", - зазначив речник міністерства внутрішніх справ Австрії.
Ідентифікувавши кінцевих власників, Австрія заморозила майно LPG Trading. Німецькі слідчі, своєю чергою, не стали повідомляти органи фінансового нагляду щодо Курченка і Азарова, заявивши, що спершу треба документально ідентифікувати власників. Тим часом з рахунків Sparschwein Gas зникають кошти, свідчить фінансова звітність компанії, яка є у розпорядженні видання.
Розчиняються і кошти на рахунках афілійованої зі Sparschwein Gas австрійської LPG Trading. Ця компанія здійснювала торгівлю зрідженим газом з Росії і Казахстану. До санкцій оборот LPG Trading становив майже сім мільйонів євро. 2014 року, коли соратники Януковича втратили всі преференції, оборот австрійської компанії впав у десять разів.
Після того, як ЄС зняв санкції з Азарова-молодшого, бо українська прокуратура швидко не надала доказів його злочинної діяльності, він не забарився скористатися цим, забравши всі ліквідні активи. Син екс-прем'єра продав навіть службові автомобілі, на які фірма свого часу витратила понад півмільйона євро. Згідно з фінансовою звітністю, на балансі LPG Trading залишилися лише офісні меблі і 77 євро 92 центи на рахунках.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:43На це будуть витрачені мільйони: кияни пропонують дізнатися думку містян щодо знесення Арки у столиці
- 16:28ЗСУ встановили прапор в селі поблизу плацдарму в Кринках Відео
- 16:13 Європарламент схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 15:07Двоє українських арбітрів увійшли до списку суддів футбольного Євро
- 14:39 росіяни вгатили по Дніпровському району: щонайменше четверо постраждалих
- 13:02Припинення надання послуг українськими консульствами для чоловіків призовного віку: Кулеба прокоментував
- 12:33Віталій Кличко передав правоохоронцям результати внутрішнього аудиту ремонту Київського госпіталю ветеранів війни
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 12:05У Києві пройшов ювілейний незалежний професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks: хто брав участь
- 11:31Через обстріли на Херсонщині минулої доби загинуло двоє людей, ще 6 поранені
- 11:17Нічна атака "шахедів" на Україну: Євлаш розповів про деякі "новації"
- 11:17"Укренерго" анонсує обмеження для бізнесу через дефіцит електроенергії
- 10:44На Дніпропетровщині окупанти обстріляли поліцейських та рятувальників, що прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки (ФОТО)
- 10:16 НАБУ: Чинного міністра піймали на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 09:47На Миколаївщині вночі ППО знищила 4 дрони. Є поранений
- 09:03Рашисти атакували дронами промислові та припортові об'єкти на півдні України
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:55ППО знищила всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ