У Князева подозревают один из банков в выведении $100 млн в офшоры

Об этом сообщается в постановлении Печерского районного суда Киева, передает Depo.ua со ссылкой на Finbalance.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство в рамках досудебного расследования в отношении противоправных действий должностных лиц "Банка инвестиций и сбережений".

Согласно постановления суда, сотрудники банка использовали схемы для вывода валютных средств за границу. Затем их переводили в наличные через компании с признаками фиктивности.

За период с апреля по август 2015 года благодаря подобным фирмам было перечислено $97,3 млн и 2 млн евро на счета иностранных компаний в Великобритании, Панаме и на Кипре.

Справка: "Банк Инвестиций и сбережений" относится к группе "Континиум", которой принадлежит сеть АЗС WOG. Согласно информации Национального банка Украины, основные владельцы банка - Сергей Лагур, Степан Ивахив и Петр Дыминский.