Swedbank в Эстонии проверили из-за отмывания российских денег

Об этом сообщает пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман, информирует Depo.ua со ссылкой на Postimees.

Она сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. Во время проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомились с документами и поговорили на месте с работниками Swedbank.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.

Журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что, согласно внутреннему отчету Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 миллиардов долларов денег нерезидентов, прежде всего российских клиентов.
Напомним, согласно данным обнародованного 20 февраля расследования, Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

По данным телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Отмечается, что Янукович вывел с помощью банка как минимум 3,6 млн долларов.

Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы на России, в Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение.

27 марта стало известно, что в главный офис Swedbank пришли с обысками.

28 марта совет директоров уволил главу скандального Swedbank.