Печерский райсуд арестовал счета 4 крупных газотрейдеров

Об этом сказано в решениях суда от 27 февраля, сообщает Depo.ua со ссылкой на Українські новини".

Помимо "ГК Укргаз", суд арестовал счета ООО "Офис бизнес групп", "Газойлпетролеум" и "Инол Энерджи".

Следствие считает эти компании связанными юрлицами, поскольку регистрация налоговых накладных и подача электронной налоговой отчетности проводится с одного IP-адреса.

Согласно доводов Генпрокуратуры, указанные компании являются импортерами газа из Европы.

Следствие утверждает, что эти компании искусственно завышают стоимость газа за счет внутренних операций, а также за счет отражения в налоговом учете бестоварных операций, проведенных с предприятиями "транзитно-конвертационной" направленности.

Кроме того, ООО "ГК Укргаз" отражает в налоговом учете приобретение сельхозпродукции, а именно: гороха, пшеницы, семена подсолнечника, семена кориандра у ряда предприятий по цене, включающей НДС.

За счет таких операций ООО "ГК Укргаз" дополнительно увеличивает налоговый кредит, что, по мнению следствия, приводит к минимизации налоговых обязательств, которые возникают от реализации природного газа.

ООО "ГК "Укргаз" было основано в июле 2014 года в Киеве. Владельцем ООО в госреестре указан Сергей Кравченко, который в свое время был помощником на общественных началах депутата Верховной Рады 5 созыва ( 2006-2007) Анатолия Шкрибляка.

На момент избрания Шкрибляк был заместителем генерального директора ООО "Фирма "Технова", и соответственно в госреестр является его конечным бенефициарным владельцем.

"Технова" арендует Черниговскую ТЭЦ, владеет более 75% акций компании "Черкасское химволокно", в состав которой входит Черкасская ТЭЦ.

Шкрибляк также через кипрскую Vaida Enterprises Limited владеет ООО "Сумытеплоэнерго".

Напомним, Минстерство экономического развития и торговли Украины отменит действие специальной санкции в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов, поскольку не была доказана их причастность к причинению вреда интересам Украины