Облава через Кипр: Зачем "Приватбанк" подал еще один иск против Коломойского
Госбанк подал новый иск на своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $ 5,5 млрд
- Весь мир
-
7 апреля 2020 12:09
Новый иск
Иск был подан в суд на Кипре, где, как считает Приватбанк, Коломойский и Боголюбов реализовывали схемы, имеющие признаки мошенничества и отмывания денег, сообщает "Деловая столица". Иск направлен не только против этих двух экс-владельцев, но также против бывшего заместителя главы правления банка Тимура Новикова (он владел 1,3625% акций банка перед его национализацией) и двух кипрских компаний - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Приватбанк сообщил, что новый иск был вручен на Кипре 3 апреля после того, как суд выдал судебный приказ компании PrimeCap относительно сохранения документов.
По данным Приватбанка, между 2013 и 2016 гг. по указанию бывших собственников банка и при содействии других ответчиков были проведены две серии транзакций, которые предусматривали выплату "огромных сумм" компаниям, принадлежавшим и/или подконтрольным Коломойскому и Боголюбову. Выплаты были осуществлены согласно кредитным договорам, которые, по мнению банка, являлись фиктивными и ни один из которых не был погашен.
Такие транзакции включали схему, по которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании, связанной с бывшими собственниками банка (Duxton Holdings Limited), путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев в 2013 г.
Примечательно, что еще год назад о выводе бывшими владельцами Приватбанка именно такой суммы - $5,5 млрд - сообщала некоммерческая организация журналистов-расследователей "Центр исследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которая пришла к таким выводам на основании аудита банка, проведенного детективным агентством Kroll.
Мы пойдем вторым путем
Эксперт в Growford Institute Алексей Кущ считает, что Приватбанк открыл новый юридический фронт (после подачи исков в США и Израиле) после того, как ему не удалось решить все проблемы в Высоком суде Лондона. Лондонский суд мог бы позволит Приватбанку начать процедуры по взысканию долгов от его бывших собственников, однако не принял необходимого Приватбанку решения. "Проблема возникла, когда Лондонский суд забуксовал – он приостановил рассмотрение этого дела до тех пор, пока в Украине нет юридической позиции по поводу тех или иных юридических фактов. Например, в Украине нет ни одного вступившего в силу решения суда о том, что бывшие акционеры выводили капитал из банка, и решения суда, которое бы определило перечень виновных лиц и сумму денег, которые были выведены. Украина в этом плане не выполнила свое домашнее задание", - пояснил эксперт.
Также Лондонский суд, по словам Алексея Куща, не взял в разработку данные детективного агентства Kroll, поскольку не смог дать оценку, насколько те или иные факты соответствуют деловой практике в Украине. "Есть факты вывода денег, но насколько эти факты вписываются в общеделовую практику в Украине? Может быть, все банки в Украине этим занимаются?" - отметил эксперт.
Четвертый юридический фронт
Поэтому Приватбанк вынужден идти по второму пути – после подачи иска в Высокий суд Лондона, который не дал банку то, что нужно, а также не сумев добиться правды в украинских судах, он вынужден подавать иски в суды за рубежом.
В частности, 21 мая 2019 г. Приватбанк подал иск в Канцлерский суд штата Делавэр (США) против Коломойского, Боголюбова, а также трех граждан США и 19 анонимных компаний. В этом иске Приватбанк обвиняет бывших собственников в отмывании $678 млн по следующей схеме: сбор розничных депозитов в Украине, затем перевод денег в филиал Приватбанка на Кипре, после чего деньги вкладывались в недвижимость в Кливленде (Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в покупку ферросплавных компаний. В данном иске, в частности, говорится, что ответчики приобрели коммерческую недвижимость в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими ее владельцами.
Также в декабре 2019 г. Приватбанк подал иск на $600 млн в Окружной суд Тель-Авива против Коломойского и Боголюбова, которых обвинил в отмывании денег в особо крупных размерах.
По мнению Алексея Куща, иск на Кипре подан только сейчас еще и по причине определенных закулисных игр, связанных с Приватбанком. "Те, кто хотят усилить давление на бывших владельцев Приватбанка, действуют поступательно, не зажимают все гайки сразу, чтобы не перекрывать все пути к поиску оптимального решения. Если закрутить все гайки, то это может создать у акционеров ощущение, что их загнали в угол, а их действия тогда могут быть намного более жесткими, чем в модели поиска взаимоприемлемого решения. Поэтому в данном случае есть желание не выкладывать сразу все козыри на стол, а постепенно, по мере развития игры", - сказал эксперт.
Тысячи правок
Тем временем принятие в Верховной Раде специального закона, который должен поставить заслон на пути возвращения Приватбанка эго бывшим владельцам, на котором настаивает Международный валютный фонд, грозит затянуться. 30 марта парламент принял этот закон в первом о чтении, а ко второму чтению небезразличными депутатами поданы уже 13 тыс. правок.
Такая же тактика была использована противниками принятия закона о рынке земли – в первом чтении законопроект был принят еще 19 ноября 2019 г., но на рассмотрение поданных к нему 4 тыс. правок у парламента ушло 4,5 месяца.
Сколько времени потратят на рассмотрение "антиколомойского" закона по полной процедуре или какую альтернативу законодательному коллапсу изберет Банковая, остается только гадать.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 23:44Хоккейная сборная Украины выиграла чемпионат мира в своем дивизионе
- 21:34Эксперт: Ударами по НПЗ россии СБУ сажает путина на болезненный шпагат
- 18:03Неделя в эфире. Как будили украинцев в утреннем шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"?
- 16:13Киев до сих пор защищает водная линия обороны, которая появилась в начале войны благодаря Александру "Тихоходу", — эксперт
- 15:36Главный матч хоккейного сезона: сегодня сборную Украины ждет финал чемпионата мира
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 09:54Оккупанты потеряли еще 20 танков и более тысячи военных, — Генштаб
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 19:41Григорий Козловский и ФК "Рух" устроили праздник для детей погибших защитников ФОТО
- 16:31Виталий Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов в Париже
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 14:36 Нардепу от "слуг" вручили подозрение в незаконном обогащении на 11 млн. грн.
- 13:46СМИ обвинили нардепа Заблоцкого в лоббировании поправки к растаможке авто: "В Украину поедет автомобильный хлам"
- 13:06IT-специалист Евгений Шевцов: Департамент киберполиции играет важную роль в борьбе с российскими хакерами PR
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО
- 12:34 В Харькове дали пожизненное российскому командиру, который расстреливал гражданских ФОТО
- 12:30Ударом по "Новой почте" в Одессе рашисты уничтожили посылок на 3 миллиона грн
- 11:47Транспортный коллапс в Чернигове: И.о. мэра требует от Совета обороны области немедленно восстановить движение транспорта
- 10:26В единстве - наша сила: в Киеве пройдет крупнейший музыкально-культурный фестиваль этого лета V`YAVA Единение