Независимый аудит "Приватбанка" выявил $5,5 млрд убытков перед национализацией

Об этом говорится в результатах расследования на сайте Национального банка Украины, передает Depo.ua.

Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Также не исключено, что банк использовался для отмывания денег.

Объем операций и скорость их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и первоначальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV) свидетельствуют о попытках скрыть истинное назначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

В структуре "Приватбанка" существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движениям средств согласно с сотнями кредитных договоров на суммы в размере миллиардов долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников "Приватбанка".

Теневой банк выдавал кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по имеющимся кредитам связанных лиц. Он обеспечивал транзакции с целью скрыть источник и истинное назначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентского банка.

Чтобы скрывать риски при кредитовании связанных лиц "ПриватБанк" неоднократно подавал неправдивую информацию о своем финансовом состоянии.

Также установлено, что перед национализацией более чем 95% корпоративного кредитного портфеля были предоставлены связанным лицам. 75% кредитов контролировали 36 заемщиков. Большинство из них не погашаются и являются просроченными.

Как известно, компания Kroll ранее расследовала банкротство ирландского Glitnir Bank, трех банков в Молдове, изучала финансовую сеть Саддама Хусейна, отслеживала активы афганского Kabul Bank после его банкротства, помогала офису спецпрокуратуры Сьерра-Леоне расследовать активы бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.

Напомним, что 18 декабря 2016 года правительство национализировало ПАО "ПриватБанк", а впоследствии Минифин приобрел 100% акций "Приватбанка" за одну гривну.

А 3 июля 2017 года Нацбанк выдвинул обвинение экс-владельцам "Приватбанка" касательно невыполнения взятых на себя обязательств о добровольной реструктуризации кредитов.