Менеджеры "Приватбанка" украли 19 млрд рефинанса, - ГПУ
Главное следственное управление ГПУ расследует дело по хищению менеджерами "Приватбанка" средств Нацбанка, выделенных на рефинансирование
- Весь мир
-
8 августа 2016 10:16
Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля, передает depo.ua со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Согласно судебным материалам, следствие установило, что менеджеры "Приватбанка", пользуясь слжубовим положением, в течение 2014 года украли 19 млрд грн, выделенных на рефинансирование "Приватбанка", применив определенную схему.
Так, менеджерами "Приватбанка" 42 подконтрольным предприятиям, а именно: ООО "Агропромтехнология"; ООО "Альфатрейд"; ООО "Вегаторг" ; ООО "Веста-компани"; ООО "Виалинт"; ООО "Виглон"; ООО "Виителла"; под залог имущественных прав на товар выдано кредитов от 18 до 73 млн и перечислены деньги на счета нерезидентов: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP", "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", с целью якобы получения товаров.
Однако поставка товаров до этого времени не состоялась, деньги до настоящего времени не возвращены.
Следовательно, должностные лица "Приватбанк" не возместили убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.
У стороны обвинения есть достоверные данные, что 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находящихся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch".
Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на счет которого осуществило 100% предоплату за сырую нефть.
Счет упомянутого нерезидента Украины - компании "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий находятся в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства