Екс-міністр Захарченко через фіктивні компанії відмив десятки мільйонів, - ЗМІ
Родина екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка отримувала доходи від фіктивних підприємств
- Весь мир
-
15 июля 2015 09:38
Про це свідчить ухвала Печерського районну суду від 9 червня, передає depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Встановлено, що Віталій Захарченко, його дружина Людмила, донька Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від ряду підприємств, які були зареєстровані в Одесі та припинили свою діяльність у 2012 році.
Зокрема, за даними Держфінмоніторнингу, донька і зять Захарченка у 2010-2011 роках отримали 81,23 млн грн. доходу від одеського ТОВ "БФ "Укрбуд", яке у 2013 році визнане банкрутом. У 2010-2011 роках власником фірми був Сергій Лисенко, а у 2012-2013 - Світлана Кінберг, обоє жителі Луганської області.
Основний вид діяльності "БФ "Укрбуд" - будівництво житлових і нежитлових будівель. Водночас слідчий відзначає, що задекларовані валові доходи "БФ "Укрбуд" за 2010-2011 роки значно нижчі за дохід, виплачений доньці та зятю Захарченка, тому цей прибуток має сумнівний характер.
Крім того, У 2011 році Захарченко отримав 1,2 млн грн. авторської винагороди, про що вказано в його податковій декларації.
За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк". Слідством з'ясовано, що "Жорсонк" створено не з метою здійснення господарської діяльності і виплату 1,20 млн грн. Віталію Захарченку здійснено не за фактично виконану ним роботу, а з метою прикриття незаконності джерел походження доходів.
Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 рр. "Жорсонк" також придбало на 70,36 млн грн. цінних паперів. Операції по придбанню цінних паперів "Жорсонк" проводив за посередництва ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ "Банк ринкові технології".
Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора, у 2013 році у ході банкрутства в компанії "Жорсонк" не виявлено жодного майна, активів, в тому числі цінних паперів.
Засновником, директором і бухгалтером компанії "Жорсонк" значився Андрій Шкурат, зареєстрований у місті Суми. Допитаний в якості свідка, Шкурат повідомив, що до реєстрації фірми відношення не мав, ніколи не думав займатись господарською діяльністю, оскільки обрав професію військового, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені "Жорсонк" не готував та не підписував.
Водночас Шкурат пояснив що влітку 2011 року на прохання свого товариша у приміщенні ПАТ "Банк ринкові технології" (сьогодні перейменований у "Смартбанк") підписав документи, що мали для нього невідоме походження та призначення.
У 2010-2011 роках "Фондова система "Глобал Інвестмент" була записана на В'ячеслава Мирогородського з смт Ізварине Луганської області. Цей же Мирогородський має 7% у "Інвестиційно-Трастовий Банк", який пов'язують з оточенням Захарченка.
Суд надав слідчому тимчасовий доступ до матеріалів справ по банкрутству вищезгаданих компаній, оригіналів договорів та інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Віталія Захарченка за підозрою у незаконному збагаченні та відмиванні доходів в особливо великих розмірах. Після Євромайдану колишній міністр МВС Захарченко перебуває у розшуку Служби безпеки України.
Раніше ГПУ замість родовища золота заарештувала чверть квартири екс-глави МВС Захарченка.
Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 19:59Оккупанты после долгой паузы вывели ракетоносители в Черное море, — Силы обороны юга
- 18:40В Ирпене активисты заклеили город открытками с требованием привлечь Пикулика к ответственности, — СМИ ФОТО
- 18:34Вице-премьер Александр Кубраков рассказал о работах по защите энергетики Украины
- 17:4842 тысячи киевлян-"чернобыльцев" получат материальную помощь от Киева, - Кличко
- 15:35ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве
- 14:38Развитие искусственного интеллекта: гонки Apple и Microsoft в разработках PROMO
- 14:24На границе с Польшей поймали двух "пловцов", которые возвращались в Украину
- 13:25За министра агрополитики внесли залог, он вышел из-под стражи
- 11:37На телеканале "Мы-Украина+" стартует прямоэфирный утренний проект "Просыпайся!"
- 11:08 Армия россии сбросила УАБ на пригород Харькова: Пострадали двое детей
- 10:46Украинская красавица-дзюдоистка выиграла финал чемпионата Европы
- 10:01СБУ схватила двух российских шпионов, причастных к авиаударам по Харьковской области ФОТО
- 09:38Что может указывать пауза в российских ракетных атаках: оценка Воздушных сил
- 09:00Исследовали конкурентоспособность в ритейле: В Киеве прошла XV ежегодная конференция Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 08:39Россияне разным оружием обстреляли Харьковщину: Ранены 13 человек
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 07:02Солист группы "Без обмежень" подогрел слухи о новом романе фотографиями из Одессы
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"