Екс-міністр Захарченко через фіктивні компанії відмив десятки мільйонів, - ЗМІ
Родина екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка отримувала доходи від фіктивних підприємств
- Головна
-
15 липня 2015 09:38
Про це свідчить ухвала Печерського районну суду від 9 червня, передає depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Встановлено, що Віталій Захарченко, його дружина Людмила, донька Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від ряду підприємств, які були зареєстровані в Одесі та припинили свою діяльність у 2012 році.
Зокрема, за даними Держфінмоніторнингу, донька і зять Захарченка у 2010-2011 роках отримали 81,23 млн грн. доходу від одеського ТОВ "БФ "Укрбуд", яке у 2013 році визнане банкрутом. У 2010-2011 роках власником фірми був Сергій Лисенко, а у 2012-2013 - Світлана Кінберг, обоє жителі Луганської області.
Основний вид діяльності "БФ "Укрбуд" - будівництво житлових і нежитлових будівель. Водночас слідчий відзначає, що задекларовані валові доходи "БФ "Укрбуд" за 2010-2011 роки значно нижчі за дохід, виплачений доньці та зятю Захарченка, тому цей прибуток має сумнівний характер.
Крім того, У 2011 році Захарченко отримав 1,2 млн грн. авторської винагороди, про що вказано в його податковій декларації.
За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк". Слідством з'ясовано, що "Жорсонк" створено не з метою здійснення господарської діяльності і виплату 1,20 млн грн. Віталію Захарченку здійснено не за фактично виконану ним роботу, а з метою прикриття незаконності джерел походження доходів.
Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 рр. "Жорсонк" також придбало на 70,36 млн грн. цінних паперів. Операції по придбанню цінних паперів "Жорсонк" проводив за посередництва ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ "Банк ринкові технології".
Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора, у 2013 році у ході банкрутства в компанії "Жорсонк" не виявлено жодного майна, активів, в тому числі цінних паперів.
Засновником, директором і бухгалтером компанії "Жорсонк" значився Андрій Шкурат, зареєстрований у місті Суми. Допитаний в якості свідка, Шкурат повідомив, що до реєстрації фірми відношення не мав, ніколи не думав займатись господарською діяльністю, оскільки обрав професію військового, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені "Жорсонк" не готував та не підписував.
Водночас Шкурат пояснив що влітку 2011 року на прохання свого товариша у приміщенні ПАТ "Банк ринкові технології" (сьогодні перейменований у "Смартбанк") підписав документи, що мали для нього невідоме походження та призначення.
У 2010-2011 роках "Фондова система "Глобал Інвестмент" була записана на В'ячеслава Мирогородського з смт Ізварине Луганської області. Цей же Мирогородський має 7% у "Інвестиційно-Трастовий Банк", який пов'язують з оточенням Захарченка.
Суд надав слідчому тимчасовий доступ до матеріалів справ по банкрутству вищезгаданих компаній, оригіналів договорів та інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Віталія Захарченка за підозрою у незаконному збагаченні та відмиванні доходів в особливо великих розмірах. Після Євромайдану колишній міністр МВС Захарченко перебуває у розшуку Служби безпеки України.
Раніше ГПУ замість родовища золота заарештувала чверть квартири екс-глави МВС Захарченка.
Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів