Друзья на миллиард долларов: названы компании, которые вывели средства "Приватбанка" перед национализацией

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно с книжкой займов,в 2015-2016 годах "Приватбанк" выдал кредиты 28 харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем банка, олигархом Игорем Коломойским.

Кредиты на сумму около 185 млн долл. были беззалоговыми, что является серьезным нарушением банковской практики.

Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной уставной капитал равнялся тысячи гривен, что подтверждает их фиктивность.

В связи с этим расследованием, владельцы харьковских фирм - топ-менеджеры предприятий, которые контролируются Коломойским. Они также связаны между собой на Facebook.

Деньги получили компании Виктора Шкинделя (экс-глава "Днеправиа") - 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостач") - 155,6 млн долларов, Владимира Головко (председатель "Запорожьенефтепродукта") - 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") - 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") - 115,3 млн долларов.

По данным расследования, еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Немов оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили 50,6 млн долл.

Все компании были ликвидированы в начале 2017 года. Анализ других кредитов продолжается.

Напомним, Главное следственное управлением ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения бывшими должностными лицами "Приватбанка" хищений денежных средств в особо крупных размерах через операции со связанными с банком лицами. По данным ГПУ, в результате этих действий, бывшие должностные лица "Приватбанка", злоупотребляли своим служебным положением.

24 мая были обыски у бывших должностных лиц "Приватбанка".

Правда, в компании Ernst&Young после аудита не подтвердили обвинений в адрес экс-руководства "Приватбанка".