Друзі на мільярд: Названі компанії, в які вивели кошти "Приватбанку" перед націоналізацією

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Проект з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Згідно з книжкою позик,у 2015-2016 роках "Приватбанк" видав кредити 28 харківським компаніям, які контролювалися особами, пов'язаними з екс-власником банку, олігархом Ігорем Коломойським.

Кредити на суму близько 185 млн дол. були беззаставними, що є серйозним порушенням банківської практики.

Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх крім однієї статутний капітал дорівнював тисячі гривень, що підтверджує їхню фіктивність.

Згідно з цим розслідуванням, власники харківських фірм - топ-менеджери підприємств, які котроліруются Коломойським. Вони також пов'язані між собою на Facebook.

Гроші отримали компанії Віктора Шкінделя (екс-глава "Дніпроавіа") - 154,1 млн доларів, В'ячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн доларів, Івана Маковійчука (директор туристичної компанії "Скорзонера-Закарпаття") - 154,4 млн доларів, Сергія Казарова (колишній глава "Цюрупинського Агропостач") - 155,6 млн доларів, Володимира Головко (голова "Запоріжнафтопродукту") - 141,2 млн доларів, Ігоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбіні") - 148,8 млн доларів, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафти") - 115,3 млн доларів.

За даними розслідування, ще двоє людей - Анатолій Деркач і Віталій Немов - виявилися підставними особами. Один з них працював на заправці, інший - таксистом. На двох вони отримали 50,6 млн дол.

Всі компанії були ліквідовані на початку 2017 року. Аналіз інших кредитів продовжується.

Нагадаємо, Головне слідче управлінням ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення колишніми посадовими особами "Приватбанку" розкрадань грошових коштів в особливо великих розмірах через операції із пов'язаними з банком особами. За даними ГПУ, в результаті цих дій, колишні посадовці "Приватбанку", зловживаючи своїм службовим становищем.

24 травня були обшуки в колишніх посадових осіб "Приватбанку".

Щоправда, в компанії Ernst&Young після аудиту не підтвердили звинувачень на адресу екс-керівництва "Приватбанку".