В Украине раскрыта афера с выигранными в лотерею грин-картами

Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-службу Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Мошенники взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa, выманивали у украинцев деньги, втягивали их в финансовую зависимость, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.

Главный офис злоумышленников находился в Тернополе. Центром преступной схемы является коммерческая структура «Гермес», которая по роду деятельности должна была бы предоставлять туристические услуги. Всю свою рекламную политику фирма строила на содействии эмиграции в США.

«Злоумышленники нелегально собирали учредительные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных заведений и учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали», - сообщили в УБОП.

Ежегодно, получая имена победителей, мошенники продавали их выигрышный код. При этом цена устанавливалась от 4,5 тыс. долларов до 12, в зависимости от платежеспособности человека при том, что участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало никакое предприятие в Украине быть посредником.

Кроме того, чтобы не привлекать к себе внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы «Диаспора».

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Виталия Стрижака, милиция уже провела 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в том числе бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д. Также обнаружены документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории различных регионов нашей страны и полмиллиона гривень.

Сейчас расследуется целый ряд уголовных производств, открытых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В частности, уже установлены почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США. Изъятые во время обыска документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей. Кроме того, Государственная служба финмониторинга уже подтвердила «отмывание» группировкой доходов на сумму свыше 2 млн. грн. На территории Украины в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек.