Трамп, Путин и 8 триллионов: Самое важное из "Paradise Papers"

Газета Süddeutsche Zeitung получила документы от источника, ныне называющиеся "Paradise Papers", "Райские документы" или "Райское досье".

Depo.ua публикует самую важную информацию из них, известную на утро понедельника.

Офшоры Елизаветы II

Как пишет BBC. "Райское досье" показывает, что около 10 млн фунтов ($13 млн) частных средств королевы Елизаветы II инвестированы в офшоры. Финансирование фондов на Каймановых островах и на Бермудах осуществляло Герцогство Ланкастерское.

Герцогство управляет частной собственностью королевы, составляющей 500 миллионов фунтов.

Правда, в данных вложениях королевы нет ничего незаконного. Также отсутствуют данные об уклонении Елизаветы II от уплаты налогов.

Однако из обнародованных документов видно, что деньги также инвестированы в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживается на бедных. Также "королевские деньги" обнаружены в компании Threshers. Данная сеть британских магазинов обанкротилась, оставив 6 тысяч безработных и 17,5 миллионов фунтов неуплаченных налогов.

Герцогство утверждает, что не причастно к решениям фондов, а также добавляет, что нет подтверждений, что королева знала об отдельных инвестициях, которые осуществлялись от ее имени.

Россия и Трамп

Министр торговли США Уилбур Росс, состояние которого Forbes оценивал в размере $2,5 млрд, связан с российским нефтехимическим холдингом "Сибур". Один из совладельцев "Сибура" Кирилл Шамалов, муж Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью президента России Владимира Путина.

По данным "Райского досье", Россу через офшоры принадлежит 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd, одним из крупнейших клиентов которого является "Сибур". Как пишет The New York Times, которое принимало участие в расследовании, до того как Росс стал акционером Navigator, компания сдавала "Сибуру" в фрахт два газовоза, а позже - четыре. С 2014 года компания заработала на российском клиенте $68 млн.

Представитель министерства торговли США Джеймс Рокас заявил ICIJ, что Росс "никогда не встречался" с Кириллом Шамаловым и другими акционерами "Сибура" - Геннадием Тимченко и Леонидом Михельсоном. Рокас добавил, что Росс присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

13 друзей Трампа

Минимум 13 человек из ближайшего круга президента США Дональда Трампа, в том числе трое высокопоставленных членов администрации, четыре советника и шесть доноров, стали фигурантами масштабного журналистского расследования офшорных счетов "Райского досье".

В отдельном списке под названием "Влиятельные лица" из окружения Трампа в материалах расследования указаны министр торговли Вилбур Росс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес. В числе советников, которые владеют офшорными счетами, уличенных в журналистском расследовании, упоминаются инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак–младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) "Blackstone Group" Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме того, названы шесть крупных доноров президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кохи (указаны как один контакт с Трампом); магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер; магнат казино Стив Уинн; гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Кроме того, в документах фигурировало имя Джареда Кушнера, который является одним из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятем президента Трампа.

Кремль и соцсети

Инвестор Facebook и Twitter - фонд DST Global - поддерживал финансовые связи с двумя государственными компаниями.

ВТБ Банк, который принадлежит Кремлю, незаметно перечислил $191 млн в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году. Подконтрольная Кремлю компания - энергетический гигант "Газпром" профинансировал офшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global касательно крупных инвестиций в Facebook, отмечается в "Райском досье".

Друг Януковича и "ляшковец"

В офшорных бумагах фигурирует экс-нардеп от "Партии регионов" и друг экс-президента Виктора Януковича Антон Пригодский, а также экс-вице-премьер радикал Валерий Вощевский.

Пригодский считается единственным акционером ООО "Тюк" – компании, которая зарегистрирована на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является "осуществление судоходной деятельности", включая приобретение судов.

Согласно финансовой отчетности TUC, представленной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года активы компании оценивались примерно в сумму 6 миллионов 600 тысяч долларов и состояли из строительства судов. TUC также сообщил, что потери составили около 25,1 тысячи долларов, что позволило не платить налоги на прибыль в 2014 году, согласно документу. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя.

По данным реестра Мальты, в декабре 2015 года он стал акционером Ala Int. Ltd. Это компания, которая была основана в 2011 году и имела несколько направлений бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретение прав интеллектуальной собственности.

Вощевский значится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвичем Долгом. Марфа Холдинг была зарегистрирована на Мальте 10 декабря 2013 года, у Вощевского - 1080 акций, у Долго - 120.

"Вощевский, кажется, не проявил своей заинтересованности в Марфо Холдинге, когда он занял должность, но непонятно, ответственнен ли он был. Существовал некоторый спор о том, есть ли у него мальтийское гражданство, после того как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась во время "роспуска" в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года", - говорится в "бумагах".

Топ-менеджер "Нафтогаза"

В начале 2016 года на острове Мэн для советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Алексеенко была зарегистрирована офшорная компания. Ее целью было выведение из Украины 1 миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.

Компания Pioneer Foundation просуществовала около 15 месяцев с момента регистрации. Однако журналистам после изучения документов так и не удалось выяснить, осуществлялись ли через нее валютные трансферы.

Алексеенко утверждает, что никакие денежные переводы через данную оффшорную компанию не осуществлялись, и она уже закрыта.

Порошенко и оффшор

В расследовании OCCRP (Центр расследований коррупции и организованной преступности), к которому присоединились и украинские журналисты из "Следствия.Инфо", говорится и о Петре Порошенко. Süddeutsche Zeitung передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы, согласно которым в июне 2014 года юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы Порошенко, написали юристам из фирмы "Эплбай" острова Мэн письма.

Как объясняют эксперты, из этого следует, что именно налоговые цели являлись целью создания по крайней мере одной из трех компаний, а продажа "Рошен", которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь как опция.

"Порошенко же объяснял необходимость создания офшорной структуры, которая была построена по описанному образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в "слепой траст", - отмечают журналисты.

По словам практикующих юристов, из письма не следует, что целью или опцией при построении офшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в слепой траст.

"Такая структура необходима, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продаж", - объясняют юристы.

В свою очередь юристы Порошенко настаивают на том, что структурировали "Рошен" таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.

Сейчас, по данным журналистов, корпорацией "Рошен" продолжает владеть нидерландская компания.

8 триллионов

"Райское досье" показывает, что самые богатые люди планеты спрятали в офшорах около 8 триллионов евро.

"Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями при помощи налоговых убежищ", - говорится в документах.

Деньги прятали в офшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада и Тобаго и других.

Как известно, журналисты проработали 13,4 миллионов файлов и обнаружили "налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц".