СБУ в Одесской области блокировала механизм вывода валюты из Украины

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции денежная наличность аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов.

Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более чем 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами и финансовую документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Больше новостей Украины читайте на Жизнь.depo.ua.