Фіскали показали схему махінацій у фонді Корбана
У справі розслідування діяльності ОЗУ було вилучено документацію шести благодійних організацій, фінансових компаній та фондів
- Головна
-
2 листопада 2015 15:58
Про це на брифінгу повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає depo.ua
"Попередній аналіз з підключення фінмоніторингу щодо цих документів - у нас є питання, які потребують вивчення. Тобто характер операцій на 200 млн грн по 6 органах, в тому числі і Фонд оборони України. Ми зробили розкладку, звідки кошти надходили і куди витрачалися", - сказав він.
За словами фіскала, це попередня розкладка.
"З того, що ми бачимо зараз - є безтоварні операції. Зокрема перерахунок коштів на закупівлю бронежилетів на організації, які ніколи їх не купували, на структури, які не звітують в ДФС. Одним з отримувачів є пенсіонер, який отримав 17,3 млн грн, подав звітність на 1 млн і не отримав свідоцтво платника єдиного податку", - зазначив Білан.
За словами чиновника, документи будуть оформлені і передані в ГПУ
"Тепер про те,звідки надходили кошти: попередньо бачимо, кошти надходили з групи компаній, від одної фінпромислової групи. Ця група заборгувала держбюджету 9,5 млрд грн, які не сплачує, і це - недоотримані ці кошти на соцвиплати. Хочу запевнити, що ДФС виконала завдання ГПУ. Все це буде досліджено і долучено до матеріалів справи", - зазначив фіскал.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:55У Мукачеві побудують сучасну автостанцію: як вона виглядатиме ФОТО
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 20:50 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд (ОНОВЛЕНО)
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"