Фіскали показали схему махінацій у фонді Корбана
У справі розслідування діяльності ОЗУ було вилучено документацію шести благодійних організацій, фінансових компаній та фондів
- Головна
-
2 листопада 2015 15:58
Про це на брифінгу повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає depo.ua
"Попередній аналіз з підключення фінмоніторингу щодо цих документів - у нас є питання, які потребують вивчення. Тобто характер операцій на 200 млн грн по 6 органах, в тому числі і Фонд оборони України. Ми зробили розкладку, звідки кошти надходили і куди витрачалися", - сказав він.
За словами фіскала, це попередня розкладка.
"З того, що ми бачимо зараз - є безтоварні операції. Зокрема перерахунок коштів на закупівлю бронежилетів на організації, які ніколи їх не купували, на структури, які не звітують в ДФС. Одним з отримувачів є пенсіонер, який отримав 17,3 млн грн, подав звітність на 1 млн і не отримав свідоцтво платника єдиного податку", - зазначив Білан.
За словами чиновника, документи будуть оформлені і передані в ГПУ
"Тепер про те,звідки надходили кошти: попередньо бачимо, кошти надходили з групи компаній, від одної фінпромислової групи. Ця група заборгувала держбюджету 9,5 млрд грн, які не сплачує, і це - недоотримані ці кошти на соцвиплати. Хочу запевнити, що ДФС виконала завдання ГПУ. Все це буде досліджено і долучено до матеріалів справи", - зазначив фіскал.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 07:16Голлівудська акторка родом з України відмовилася грати росіянку у Netflix
- 00:17Ріанна вагітна третьою дитиною та назвала її стать, - ЗМІ
- 23:28 Ігнорують контекст: в УПЦ МП засудили РПЦ за визнання війну в Україні "священною"
- 21:42В поліції назвали кількість зниклих безвісти за час масштабної війни
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 19:53 Росіяни завдали авіаудар по Сумщині
- 18:03Віталій Кличко нагородив мера Парижа Анн Ідальго відзнакою "За сприяння обороні Києва"
- 17:51Ватажку бойовиків "ДНР" повідомили про нову підозру за організацію "виборів" президента рф
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO
- 13:33У Маріупольському районі фіксують переміщення ворожих мінометів
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику