Гроші

Зниклий президент банку "Аркада" пов’язаний з втікачем Ставицьким, - ЗМІ

Зниклий у Львові президент банку "Аркада" Сергій Сущев через кіпрські офшорні компанії пов’язаний з колишнім міністром енергетики, втікачем Едуардом Ставицьким

22 вересня 2015, 20:09

Про це повідомляє depo.ua з посиланням на "Наші гроші".

Сергій Сущев є президентом банку "Аркада", який був створений для обслуговування інтересів "Київміськбуду". Найбільшими акціонерами банку є його багаторічний голова правління Костянтин Паливода (26%) та покійний Володимир Поляченко (12%), який очолював "Київміськбуд".

Разом з тим, двом громадянам Кіпру - Христакіс Коннаріс та Панікою Сімеоу - належить по 9,9% акцій "Аркади". Вони володіють кіпрським офшором "Sykon Holdings Ltd", який є засновником іншого кіпрського офшору "Brayhood Limited", який є засновником ТОВ "Інвестиції у майбутнє", що і є акціонером банку.

Директором ТОВ "Інвестиції в майбутнє" і є зниклий Сергій Сущев.

Разом з тим, "Sykon Holdings Ltd" є власником ще однієї кіпрської фірми - "Magavenia Investments", яка в свою чергу є засновником ТОВ "Актив капітал груп". Директором цієї фірми є Анатолій Ставицький, батько міністра-втікача Едуарда Ставицького. На фірму записано маєток на вул. Дубенській, 14 (біля Ботанічного саду).

Окрім цього "Sykon" у 2013-2014 роках входила до складу засновників кіпрської компанії "Феріоло холдінгз лтд", що є власником ТОВ "Уніт" - монополіста останнього часу на акцизні марки і онлайн-продаж квитків для "Укрзалізниці".

Також "Sykon" за часів Януковича була задіяна в оборудці із заміною касових апаратів в масштабах усієї країни, запровадженої Міністерством доходів і зборів.

Також 9,9% банку "Аркада" опосередковано належить Еріку Ванагельсу - латвійському бомжу, на якого записані сотні офшорних фірм, у тому числі і компанії, які були постачальниками першої "вишки Бойка".

Нагадаємо, 20 вересня автомобіль Сергія Сущева знайшли обгорілим неподалік с. Раковець Пустомитівського району Львівської області. Сам банкір зник безвісти.

За фактом зникнення відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ (Умисне вбивство).

Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.

 

 

Loading...
Loading...