Держфінмоніторинг виявив майже $1,5 млрд фіктивних інвестицій компаній Януковича
Впродовж 2010-2013 років 44 компанії, які пов'язані з оточенням екс-президента України Віктора Януковича, одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті $1,37 млрд
- Головна
-
2 липня 2015 18:51
Про це повідомили у Державній службі фінмоніторингу, яка розслідувала ці операції, передає depo.ua.
В подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у еквіваленті $1,150 млрд була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті $220 млн - розміщені на депозитах в українських банках.
В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи арештовані Печерським райсудом Києва. Крім того, підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували $49,510 млн на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.
Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд грн і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд грн.
В рамках цього розслідування служба впродовж березня 2014 року - травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті $1,52 млрд. Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд грн і $1 млрд.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на $107 млн, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.
Раніше міністерство екології та природних ресурсів подало позов до суду про відшкодування державі 45 млн грн у зв'язку з незаконною передачею газових родовищ найближчому оточенню колишнього президента Віктора Януковича.
Більше новин економіки читайте в рубриці Гроші.depo.ua.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"
- 20:27Віталій Кличко: В Києві провели для поранених захисників "Риболовлю з пікніком"
- 19:35 Міністр агрополітики Сольський подав заяву про відставку: його підозрюють у незаконному заволодінні землею
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 17:06Експерт: СБУ розширила перелік цілей по яким б'є в рф – настала черга великих нафтобаз
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 16:19YouTube XSPORT досяг позначки 500 000 підписників
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 14:28На Волині двох прикордонників запідозрили у переправленні понад 200 ухилянтів до Польщі
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка запрошує на грандіозний ювілейний концерт на честь свого 60-річчя
- 12:48Росіяни з дрона атакували вантажівку на Херсонщині
- 12:10Прикордонники натрапили на засідку ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 11:40Через обстріл постраждала вітрова електростанція на півдні, — Міненерго
- 11:28Подробиці удару по Черкащині: Ворог вдарив ракетами по Смілі ФОТО
- 10:53Папа Римський Франциск закликав усі країни, що воюють, шукати перемовин і миру
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО