На Прикарпатті "накрили" конвертцентр, що відмивав мільйони для терористів з Донбасу
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій "ЛНР/ДНР"
- Головна
-
15 червня 2016 06:20
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає depo.ua.
Організатори "конверту" обслуговували низку комерційних структур зі всієї України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту. Оборудки здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до "бюджетів" фейкових республік.
Співробітники спецслужби затримали кур’єрів "конверту" під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад 11 мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та "чорну бухгалтерію", які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:05 ЗСУ знищили пункт управління росіян та самохідний міномет "Тюльпан"
- 19:36У парку Кропивницького жінка випала з оглядового колеса та загинула
- 18:40Суд Києва закрив ще одну справу ПриватБанку
- 18:35На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який за $9 тисяч пообіцяв незаконного переправити ухилянта за кордон
- 17:49На війні з російськими загарбниками загинув "пластун" з Волині Олександр Машлай ФОТО
- 16:17 На фронті загинув 21-річний оборонець "Азовсталі" Назарій Гринцевич
- 15:49Воював проти ЗСУ на Херсонщині: У Тернополі судили донеччанина, який перейшов на бік росіян
- 14:45 СБУ викрила російських агентів, які готували замах на Зеленського, Малюка та Буданова ФОТО Відео
- 13:20На Львівщині суд на три роки ув'язнив чоловіка за ухилення від мобілізації
- 12:44На Дніпропетровщині у ТЦК помер чоловік нібито від нападу епілепсії: родичі заявляють про вбивство ФОТО
- 11:38В Україні заплановано рекордний імпорт електроенергії, споживання зростає
- 11:01На Харківщині лісник "не помітив" крадіжки дубів на 2,6 млн грн і отримав підозру від ДБР ФОТО
- 10:36У більшості регіонів України оголосили штормове попередження
- 09:04"Відгомін тріумфу української музики в Нью-Йорку пролунає у Києві": у столиці 30 травня виступить "Київська камерата" з диригенткою Кері-Лінн Вілсон ФОТО
- 08:34У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії: хто серед переможців
- 08:29На Харківщині внаслідок авіабомбардування постраждали троє людей – ОВА
- 23:51Шер пожартувала щодо своїх чоловіків, які набагато молодші за неї
- 21:38Україна чекатиме на F-16 від Нідерландів щонайменше 4 місяці
- 20:02 "Найгарячіше" на фронті було в напрямках Авдіївки та Новопавлівки