ДФС викрила конвертаційний центр з обігом у 100 млн гривень

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає depo.ua.

"Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, правоохоронці затримали трьох кур'єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівки.

"Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень", - повідомляють у прес-службі.

Як зазначається, наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Більше новин України читайте на Життя.depo.ua.