Левочкин и Фурсин причастны к хищению средств Каськивым, - СМИ
Сергей Левочкин и Иван Фурсин стоят за офшорами, на которые выводились деньги с Агентства Национальных проектов, которое возглавлял Владислав Каськив
- Весь мир
-
8 сентября 2016 15:47
Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо", передает depo.ua.
"Владислав Каськив ушел с должности весной 2014, потом вообще исчез из страны. Следователи начали масштабное расследование. Им удалось установить цепочку, по которой 95 млн гривен, выделенных инвестору проекта "Качественная вода" компании "Торговый дом "Борисфен", исчезли из страны. Весь этот процесс описан в многочисленных материалах судебных заседаний", - говорится в расследовании.
Отмечается, что процесс тасования денег был громоздким: их перевели из гривны в доллары и перебросили в любимое место украинских чиновников - на Кипр. После чего кипрская компания "распылила" валюту между тремя компаниями - своей "землячкой" и двумя фирмами с Виргинских островов. При всем этом в этой системе активно работал латвийский банк - Траста Коммерцбанка.
Траста Коммерцбанка фигурировал в очень громком скандале с так называемыми "Вышками Бойко" вместе с ныне народными депутатами и очень близкими бизнес-партнерами - Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным.
Фирмы тесно связаны с банками Траста Коммерцбанка и Мисто Банк, ниточки от которых ведут к тому же нардепу Ивану Фурсину.
Еще один фигурант истории - компания Левиди Венчез Лимитед. На нее тоже перебрасывали ссудные деньги и она также связана с нардепом Иваном Фурсиным. И не просто связана. Это одна из фирм, через которую Фурсин является акционером того же "Мисто Банка".
Также у Фурсина очень тесные деловые отношения с Левочкиным и его семьей. А еще - с основателем латвийского Траста Коммерцбанка Игорем Буймистером и его коллегой Чарльзом Трехерном. Все они теперь - среди акционеров "Мисто Банка".
"Это небольшое, но еще одно очень важное доказательство возможной причастности Фурсина к деньгам с национальных проектов, поскольку счета "виргинцев" были открыты именно в Траста Комерцбанка", - говорится в расследовании.
Фурсин - член неформальной "газовой" группировки, куда кроме него входят Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Именно Фурсин был младшим партнером Фирташа и российского "Газпрома" в скандальной компании "Росукрэнерго".
Напомним, что Каськива задержали в ночь на 8 сентября. Его подозревают в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7 500 000 гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория", как оказалось - фиктивным.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:05"Слуги" в Киевсовете отказались голосовать за присвоение Залужному и Лине Костенко звания почетного гражданина Киева ФОТО Видео
- 18:28Эксперт о сорванном СБУ покушение на Зеленского: Дали пощечину Путину
- 17:09Виталий Кличко: Валерию Залужному и Лине Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева
- 17:07 В Харькове в результате удара по спортплощадке ранены 7 человек: Что известно ФОТО
- 15:50Военные отреагировали на обвинения в незаконном задержании футболиста с Закарпатья ФОТО
- 14:17Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве, – СМИ
- 13:33 Оккупанты обстреляли Харьков: Есть раненые
- 12:02В Харьковской области опер оккупантов получил 13 лет тюрьмы: Детали дела ФОТО
- 11:18Большинство областей Украины накроют заморозки
- 11:00Профессиональная встреча автомобильного сообщества AutoTechService пройдет 14-16 мая в Киеве.
- 10:57Коломойский получил подозрение в заказе умышленного убийства
- 10:40Россияне атаковали Украину десятками ракет и дронов: сколько удалось сбить
- 08:50ПВО уничтожило два "Шахеда", которые летели бомбить Харьков
- 08:19Ракетная атака 8 мая: под Киевом вспыхнул пожар
- 11:38В Украине запланирован рекордный импорт электроэнергии, потребление растет
- 11:01В Харьковской области лесник "не заметил" кражи дубов на 2,6 млн грн и получил подозрение от ГБР ФОТО
- 10:36В большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 09:04"Отголосок триумфа украинской музыки в Нью-Йорке прозвучит в Киеве": в столице 30 мая выступит "Киевская камерата" с дирижером Кэри-Линн Уилсон ФОТО
- 08:34В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии: кто среди победителей