Льовочкін і Фурсін причетні до розкрадання коштів Каськівим, - ЗМІ
Сергій Льовочкін та Іван Фурсін стоять за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів
- Головна
-
8 вересня 2016 15:47
Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає depo.ua.
"Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014, згодом - взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 млн гривень, виділених інвестору проекту "Якісна вода" компанії "Торговий дім "Борисфен" зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань", - йдеться у розслідуванні.
Як наголошується, процес тасування грошей був громіздким: їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників - Кіпр. Після чого кіпрська компанія "розпорошила" валюту між трьома компаніями - своєю "землячкою" і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював латвійський банк - Траста Коммерцбанка.
Траста Коммерцбанка фігурував у дуже гучному скандалі з так званими "Вишками Бойко" разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкіним і Іваном Фурсіним.
Фірми тісно пов’язані з банками Траста Коммерцбанка та Місто Банк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна.
Ще фігурант історії - компанія Левіді Венчез Лімітед. На неї теж перекидали позичкові гроші і вона також пов’язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов’язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки "Місто Банку".
Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської Траста Коммерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер - серед акціонерів "Місто Банка".
"Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проектів, оскільки рахунки "віргінців" були відкриті саме в Траста Комерцбанка", - йдеться у розслідуванні.
Фурсін - член неформального "газового" угрупування, куди крім нього входять Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером Фірташа та російського "Газпрому" в скандальній компанії "Росукренерго".
Нагадаємо, що Каськіва затримали в ніч на 8 вересня. Його підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках - 7 500 000 гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:18На Дніпропетровщині від обстрілу загорівся газогін, пошкоджений пам'ятник
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня