Деньги

Суд не разрешил НАБУ изъять документы банков-транжир

Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ предоставить временное разрешение на изъятие копий документов по использованию "Дельта Банком" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия)

27 сентября 2016, 10:11

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает depo.ua со ссылкой на "Укринформ".

В документе отмечается, что следственному судье Соломенского районного суда Киева поступило ходатайство детектива НАБУ Алексея Кривоспицкого о предоставлении временного доступа и разрешения на изъятие (выемку) заверенных копий всех имеющихся документов и сведений (в бумажной и электронной форме) относительно открытия и использования ПАО "Дельта Банк" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).

А также документов, определяющих полномочия руководящих органов банка и порядок принятия решений о заключении банком договоров залога, по которым банк обеспечивает кредиты третьих лиц собственным имуществом и средствами, бухгалтерского учета, предоставленного финансового поручительства, привлечение ПАО "Банк" в течение 2012-2015 годов средств на условиях субарендованного долга, которые находятся во владении должностных лиц, уполномоченных на осуществление процедуры ликвидации ПАО "Дельта Банк".

Поэтому, учитывая то, что детективом не доказано наличие достаточных оснований полагать, а также не подтверждено доказательствами, что вещи и документы, доступ к которым необходимо получить, находятся во владении юридического лица, судья приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства.

Напомним, в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ по предварительному сговору со служебными лицами ПАО "КБ Пивденкомбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Городской Коммерческий Банк", ПАО "Автокразбанк" (ПАО "АКБ"), ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк", ПАО "КБ "Крещатик" и АО "Банк "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд грн рефинансирования.

Именно эти банки НАБУ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком.

Больше экономических новостей читайте на Depo.Деньги.

Loading...
Loading...