Суд не разрешил НАБУ изъять документы банков-транжир
Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ предоставить временное разрешение на изъятие копий документов по использованию "Дельта Банком" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия)
- Весь мир
-
27 сентября 2016 10:11
Об этом говорится в постановлении суда, сообщает depo.ua со ссылкой на "Укринформ".
В документе отмечается, что следственному судье Соломенского районного суда Киева поступило ходатайство детектива НАБУ Алексея Кривоспицкого о предоставлении временного доступа и разрешения на изъятие (выемку) заверенных копий всех имеющихся документов и сведений (в бумажной и электронной форме) относительно открытия и использования ПАО "Дельта Банк" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).
А также документов, определяющих полномочия руководящих органов банка и порядок принятия решений о заключении банком договоров залога, по которым банк обеспечивает кредиты третьих лиц собственным имуществом и средствами, бухгалтерского учета, предоставленного финансового поручительства, привлечение ПАО "Банк" в течение 2012-2015 годов средств на условиях субарендованного долга, которые находятся во владении должностных лиц, уполномоченных на осуществление процедуры ликвидации ПАО "Дельта Банк".
Поэтому, учитывая то, что детективом не доказано наличие достаточных оснований полагать, а также не подтверждено доказательствами, что вещи и документы, доступ к которым необходимо получить, находятся во владении юридического лица, судья приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства.
Напомним, в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ по предварительному сговору со служебными лицами ПАО "КБ Пивденкомбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Городской Коммерческий Банк", ПАО "Автокразбанк" (ПАО "АКБ"), ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк", ПАО "КБ "Крещатик" и АО "Банк "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд грн рефинансирования.
Именно эти банки НАБУ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия