Суд не разрешил НАБУ изъять документы банков-транжир
Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ предоставить временное разрешение на изъятие копий документов по использованию "Дельта Банком" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия)
- Весь мир
-
27 сентября 2016 10:11
Об этом говорится в постановлении суда, сообщает depo.ua со ссылкой на "Укринформ".
В документе отмечается, что следственному судье Соломенского районного суда Киева поступило ходатайство детектива НАБУ Алексея Кривоспицкого о предоставлении временного доступа и разрешения на изъятие (выемку) заверенных копий всех имеющихся документов и сведений (в бумажной и электронной форме) относительно открытия и использования ПАО "Дельта Банк" корреспондентских счетов в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).
А также документов, определяющих полномочия руководящих органов банка и порядок принятия решений о заключении банком договоров залога, по которым банк обеспечивает кредиты третьих лиц собственным имуществом и средствами, бухгалтерского учета, предоставленного финансового поручительства, привлечение ПАО "Банк" в течение 2012-2015 годов средств на условиях субарендованного долга, которые находятся во владении должностных лиц, уполномоченных на осуществление процедуры ликвидации ПАО "Дельта Банк".
Поэтому, учитывая то, что детективом не доказано наличие достаточных оснований полагать, а также не подтверждено доказательствами, что вещи и документы, доступ к которым необходимо получить, находятся во владении юридического лица, судья приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства.
Напомним, в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ по предварительному сговору со служебными лицами ПАО "КБ Пивденкомбанк", ПАО "Банк "Киевская Русь", ПАО "Городской Коммерческий Банк", ПАО "Автокразбанк" (ПАО "АКБ"), ПАО "Терра Банк", ПАО "Дельта Банк", ПАО "КБ "Крещатик" и АО "Банк "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд грн рефинансирования.
Именно эти банки НАБУ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:15Бизнес-партнерша из рф нардепа-слуги Безгина оказалась "причастной к СВО", а у него до сих пор есть доступ к гостайне, - экс-нардеп
- 19:30Украинских раненых бойцов, которые прибыли в Берлин на протезирование, встречал мэр города Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00В Киеве открывается второй кинофестиваль Sunny Bunny: организаторы обещают ряд интересных картин ФОТО
- 16:42Танцевальные субботы, варьете, рок, ска-панк и спектакли: Caribbean Club анонсирует события апреля-мая
- 15:23Лавров: россия продолжит убивать даже во время возможных переговоров о мире
- 14:54Оффшоры и завышенные цены: Предварительные данные аудита в Украинской ассоциации футбола шокируют
- 14:03В Польше заявили, что не дадут Украине "Патриоты", потому что "нет необходимого количества"
- 13:30СМИ: Украине удалось создать дрон, который долетает до Сибири
- 09:22ПВО уничтожила российский самолет Ту-22М3, более 20 ракет и 14 "шахедов"
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 08:02Принц Гарри официально подтвердил, что теперь является резидентом США.
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО