Жизнь

Обыски в Lucky Labs: СБУ обвиняет в ведении игорного бизнеса и финансировании терроризма

12-13 апреля СБУ провела ряд обысков в компания Lucky Labs, которая занимается разработкой программного обеспечения, с целью документирования и пресечения деятельности онлайн-казино

18 апреля 2016, 17:06

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает depo.ua.

По его словам, речь идет о пресечении деятельности целой сети сайтов, с которых предоставлялись азартные услуги.

"Задокументирована деятельность онлайн-казино на территории Украины, а также участие в этой деятельности граждан Украины. Организаторами нелегального бизнеса стали в том числе граждане России. Сегодня был назначен ряд экспертных исследований и экспертиз оборудования, а также вызваны на допрос основные фигуранты. Работа осуществлялась в течение длительного времени – уголовное производство было начато еще в 2015 году. И нашим сыщикам удалось задокументировать не один эпизод деятельности нелегальных онлайн-казино. То есть у нас есть неопровержимые доказательства, что именно эта компания имеет прямое отношение к этой деятельности", - рассказал Ткачук.

По его словам, обыски велись в соответствии с постановлениями суда в соответствующем уголовном производстве.

"Речь идет о противоправной деятельности, которая квалифицируется по статьям Уголовного кодекса 203.2 "занятие игорным бизнесом" и 258 5 "финансирование терроризма", - отметил представитель СБУ.

"Не исключается на сегодняшний день, что действия будут квалифицированы и по другим статьям УК", - добавил он.

"По нашим данным, те лица, которые разрабатывали программное обеспечение, осуществляли и поддержку и администрирование сайтов, на которых размещались площадки для онлайн-казино. Они обеспечивали работу с клиентами, а также финансовое обслуживание. Также осуществлялось формирование клиентской базы. Поэтому речь идет и о не совсем законной работе с персональными данными", - сказал Ткачук.

Относительно финансирования терроризма, по словам представителя СБУ, среди клиентов онлайн-казино было много людей, которые находятся на временно оккупированной территории.

"Можем пока говорить, что в связи с тем, что большое количество клиентов находилась на неподконтрольной Украине территории, выигрыши могли использоваться на неподконтрольных территориях", - сказал Ткачук, что работа над документированием этого факта будет продолжаться.

"Это потребует значительных усилий, чтобы задокументировать эти факты, но сейчас это одно из наиболее важных направлений в этом расследовании, потому что относится к компетенции нашей Службы, именно поэтому наша Служба решила заняться подробнее деятельностью именно этой сети онлайн-казино", - сказал Ткачук.

Он также отметил, что обыски происходили в соответствии с законодательством.

"Личных претензий к компании Lucky Labs у Службы нет, я хочу, чтобы общественность хорошо понимала, в какой атмосфере проходили обыски. Обыски проводились не только на территории компании. Была изъята лишь та техника, где могут содержаться интересные следствию материалы. Речь идет о каждом 10-м компьютере. Обыск длился фактически двое суток, поскольку в 10 вечера он был приостановлен, чтобы это не трактовалось как давление на присутствующих людей. А на следующее утро продолжен", - сказал Ткачук.

Пока нет задержанных по этому делу, подозрение пока никому не объявлено.

"Речь идет о ряде онлайн-сервисов, это не один ресурс, сейчас у следствия есть оперативные материалы и изъятые во время обысков. По предварительным данным, речь идет о получении прибыли в 3 млн долларов США в 2014 году, которую три соучредителя бизнеса планировали поделить между собой", - сказал Ткачук.

"Здесь трудно говорить о прямой связи компании Lucky Labs с тем незаконным бизнесом, который мы документируем, но действительно с территории именно этой компании и компьютеров, которые принадлежали этой компании, осуществлялась эта нелегальная деятельность. С этих компьютеров осуществлялось администрирование, обслуживание клиентов, а также обслуживание финансовых операций", - сказал представитель СБУ.

Напомним, как сообщалось ранее, 12 апреля Служба безопасности провела обыск в одном из офисов "Эм Айти Компани", в состав которой входит компания Lucky Labs — разработчик программного обеспечения.

Больше новостей о событиях в Украине и мире читайте на Depo.Жизнь

Loading...
Loading...