СБУ обшукала "імперію азарту" Lucky Labs: Інкримінує фінансування тероризму
12-13 квітня СБУ провела низку обшуків у компанія Lucky Labs, яка займається розробкою програмного забезпечення, з метою документування і припинення діяльності онлайн-казино
- Головна
-
18 квітня 2016 17:06
Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає depo.ua.
За його словами, йдеться про припинення діяльності цілої мережі сайтів, з яких надавалися азартні послуги.
"Задокументовано діяльність онлайн-казино на території України, а також участь у цій діяльності громадян України. Організаторами цього нелегального бізнесу стали в тому числі громадяни Росії. Сьогодні було призначено низку експертних досліджень та експертиз обладнання, а також викликано на допит основних фігурантів. Робота здійснювалась протягом тривалого часу – кримінальне провадження було розпочате ще у 2015 році. І нашим слідчим вдалося задокументувати не один епізод діяльності нелегальних онлайн-казино. Тобто у нас є неспростовні докази, що саме ця компанія має пряме відношення до цієї діяльності", - розповів Ткачук.
За його словами, обшуки велися згідно з ухвалами суду у відповідному кримінальному провадженні.
"Мова йде про протиправну діяльність, яка кваліфікується за статтями Кримінального кодексу 203.2 "заняття гральним бізнесом" та 258 5 "фінансування тероризму", - зазначив представник СБУ.
"Не виключається на сьогоднішній день, що дії будуть кваліфіковані і за іншими статтями ККУ", - додав він.
"За нашими даними ті особи, які розробляли програмне забезпечення, здійснювали і підтримку та адміністрування сайтів, на яких розмішувалися майданчики для онлайн-казино. Вони забезпечували роботу з клієнтами, а також фінансове обслуговування. Також здійснювалося формування клієнтської бази. Тому йдеться і про не зовсім законну роботу з персональними даними", - сказав Ткачук.
Щодо фінансування тероризму, за словами представника СБУ, серед клієнтів онлайн-казино було багато людей, які перебувають на тимчасово окупованій території.
"Можемо наразі говорити, що у зв'язку з тим, що велика кількість клієнтів знаходилась на непідконтрольній Україні території, виграші могли використовуватися на непідконтрольних територіях", - сказав Ткачук, що робота над документуванням цього факту триватиме.
"Це потребуватиме значних зусиль, щоб задокументувати ці факти, але наразі це один із найбільш важливих напрямків у цьому розслідуванні, бо відноситься до компетенції нашої Служби, тому саме наша Служба вирішила зайнятися детальніше діяльністю саме цієї мережі онлайн-казино", - сказав Ткачук.
Він також наголосив, що обшуки відбувалися у відповідності з законодавством.
"Особистих претензій до компанії Lucky Labs у Служби немає, я хочу, щоб громадськість добре розуміла, у якій саме атмосфері відбувалися обшуки. Обшуки проводились не лише на території компанії. Була вилучена лише та техніка, де можуть міститися цікаві слідству матеріали. Йдеться про кожен 10-ий комп'ютер. Обшук тривав фактично дві доби, оскільки о 10 вечора він був призупинений, щоб це не трактувалося як тиск на присутніх осіб. А наступного ранку продовжений", - сказав Ткачук.
Наразі немає затриманих у цій справі, підозру поки нікому не оголошено.
"Йдеться про низку онлайн-сервісів, це не один ресурс, наразі у слідства є матеріали оперативні та вилучені під час обшуків. За попередніми даними йдеться про отримання прибутку 3 млн доларів США у 2014 році, який три співзасновники бізнесу планували поділити між собою", - сказав Ткачук.
"Тут важко казати про прямий зв'язок компанії Lucky Labs до того незаконного бізнесу, який ми документуємо, але дійсно з території саме цієї компанії і комп'ютерів, які належали цій компанії здійснювалась ця нелегальна діяльність. З цих комп'ютерів здійснювалось адміністрування, обслуговування клієнтів, а також обслуговування фінансових операцій", - сказав представник СБУ.
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, 12 квітня Служба безпеки провела обшук в одному з офісів "Ем Айті Компані", до складу якої входить компанія Lucky Labs — розробник програмного забезпечення.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 23:44На аукціон виставили гітару Джона Леннона, яка 50 років лежала на горищі
- 23:15У МЗС роз'яснили рішення уряду щодо паспортів чоловікам за кордоном
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 22:09Протягом доби на фронті було 84 бойові зіткнення, — Генштаб
- 21:57В окупованому Криму росіяни зачищають бібліотеки від книжок зі згадками про Голодомор та визвольну боротьбу українців
- 21:05Вищий антикорупційний суд визнав Валерія Пацкана невинуватим і закрив справу проти нього
- 20:45Чоловікам мобілізаційного віку видаватимуть паспорти лише в Україні: постанова уряду
- 20:16До майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі привернуто увагу всього світу PROMO
- 19:50росіяни вгатили по передмістю Сум
- 19:03Штрафи до 1,7 млн грн, примусове повернення громаді, – у КМДА пропонують більш суворо карати за злочини проти культурної спадщини
- 18:21 Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
- 18:05Чи загрожує українцям "кольоровий дощ": пояснення ДСНС
- 18:04У Запоріжжі обрали нового секретаря міськради та в. о. мера
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 16:37У Запоріжжі депутати позбавили повноважень в.о. мера Куртєва
- 15:54Завдяки підтримці Києва 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 14:09"Військові без харчів", - експерт про наслідки переходу ДОТ до прямих договорів