Німецькі ЗМІ дізналися про викриття глобальної схеми відмивання коштів
Правоохоронці розкрили масштабну схему, в якій група осіб, відмиваючи кошти з продажу кокаїну, організувала нелегальне перевезення елітарних годинників, коштовностей та автомобілів преміум-класу на десятки мільйонів євро між Європою, Західною Африкою та Близьким Сходом
- Головна
-
13 листопада 2018 10:42
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що 13 листопада у Парижі починається судовий процес над членами цієї організованої групи. Журналісти-розслідувачі німецьких NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung отримали доступ до матеріалів слідства.
Загалом перед судом постануть 14 осіб, більшість з них - громадяни Лівану чи ліванського походження.
Справу охрестили "Кедр" - за деревом, яке зображене на ліванському прапорі. Саме з Лівану, на думку правоохоронців, і здійснювалось керуваня групою. На піку активності, вірогідно, відмивалися до мільйона євро щотижня, зокрема у Німеччині.
Як повідомляють німецькі журналісти, слідство у лютому 2015 року розпочало Управління боротьби з наркотиками США, яке перехопило телефонні розмови щодо переміщення коштів від торгівлі опіатами.
Розслідування продовжилося у Франції, у результаті чого вдалось виявити глобальну мережу відмивання коштів у Західній Європі з відділеннями на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.
У січні 2016 року під час масштабної операції були проведені обшуки помешкань у шести країнах, заарештовані підозрювані, у яких вилучено більше 800 тисяч євро готівки. Чотирьох осіб затримали в Німеччині.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:43Каньє Вест до Москви не їде: раніше рашисти обіцяли концерт
- 15:28СБУ повідомила про підозру Юрію Бардашу в роботі на РФ
- 14:33Кличко повідомив про повне завершення реконструкції Дегтярівського мосту: "Фактично побудували новий шляхопровід"
- 14:22 Окупанти обстріляли Харків, горить багатоповерхівка, поранені люди
- 13:55На Харківщині росіяни дроном обстріляли евакогрупу поліції: Один коп загинув
- 13:01Сили оборони випробували модернізовані морські дрони “Sea Baby” , яких оснастили системами “Град”
- 12:59Штрафів не буде: ВР провалила впровадження відповідальності за порушення комендантської години
- 12:50На кордоні з Молдовою затримали двох жителів Одещини під час спроби підкупу прикордонника
- 12:26Графіки погодинних відключень світла по Україні на 22 травня змінено
- 12:04 Уряд Швеції затвердив допомогу Україні на понад 7 мільярдів доларів
- 12:03Презентація нових iPad: деталі релізу від Apple PROMO
- 11:49В ДТП на Донеччині загинуло двоє правоохоронців (ФОТО)
- 11:17У частині Київщини вимкнуть вуличні ліхтарі
- 10:52У компанії SHERIFF заявили про скоординовану атаку: правоохоронці встановлюють відповідальних
- 10:41У Миколаєві через мобілізацію водіїв зменшать кількість автобусів
- 10:34 Окупанти вдарили по селу Ріг неподалік Покровська: Загинуло подружжя, їхній 10-річний син дивом уцілів ФОТО
- 10:20Поліція Сумщини показала наслідки обстрілів області (ФОТО) ФОТО
- 10:01 СБУ заявила про затримання небезпечного російського шпигуна на Харківщині: Що відомо ФОТО
- 10:00Вісім жителів Херсонщини поранено минулої доби через обстріли