Створення органу по боротьбі з відмиванням грошей: Німеччина та ще 5 країн ЄС підписали заяву

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Reuters.

Так, у спільній заяві йдеться про те, що 28-м країнам ЄС потрібен "центральний нагляд" для боротьби із потоком брудних грошей у фінансовій системі блоку.

Зазначається, що на такий крок країни пішли після того, як європейські кредитори були закриті через відмивання грошей у Латвії, Мальті та на Кіпрі, тоді як топ-банки із Прибалтики та Північної Європи були залучені до ухильних транзакцій на суму мільярдів євро російських брудних грошей через естонське відділення Danske Bank, що сприймається як найстрашніший скандал із відмиванням грошей на континенті.

"Там, де існують великі фінансові інтереси, існує ризик впливу національних нагляду безпосередньо або опосередковано з боку наглядових установ або груп інтересів", – йдеться у повідомленні.

Також шість країн заявили, що новий орган нагляду може стати частиною Європейського банківського органу, у випадку збільшення його повноважень.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Австрії затримали російського ексчиновника за підозрою у відмиванні грошей.