Держфінмоніторинг знайшов операцій "з душком" на 45,2 млрд грн
Держфінмоніторинг цьогоріч виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів чи з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 мільярда гривень
- Головна
-
17 жовтня 2017 17:16
Про це йдеться на Урядовому порталі, передає Depo.ua,
Як зазначається, за 9 місяців до правоохоронних органів направлено понад півтисячі матеріалів.
"За результатами посилених заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторингом підготовлено 518 матеріалів, які направлено до органів прокуратури, Державної фіскальної служби, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро", - повідомив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.
Значна робота проводиться Держфінмоніторингом стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишніми високопосадовцями. За 9 місяців до правоохоронних органів передано 164 таких матеріалів, сума підозрілих фінансових операцій за якими становить 15 млрд. гривень. Загалом за весь період проведення розслідувань (березень 2014 – вересень 2017 років) до правоохоронних органів направлено 711 матеріалів стосовно колишніх високопосадовців на суму 216,7 млрд гривень, заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб кошти в еквіваленті 1,54 млрд доларів.
"Окрема увага Держфінмоніторингом приділяється пошуку та блокуванню активів колишніх високопосадовців за кордоном, - повідомив Ігор Черкаський.
"За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. дол. США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди", - додав він. .
Спільно із правоохоронними органами Держфінмоніторинг здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму). За 9 місяців Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 46 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з сепаратистами, на загальну суму 766,85 млн гривень. У 23 випадках кошти підозрюваних в сепаратизмі осіб на 47,63 млн гривень заблоковано.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 23:13У Грузії люди штурмують парламент та палять російські триколори, протестуючи проти ухваленого закону про "іноагентів"
- 23:07Внаслідок атаки балістичними ракетами в Одесі щонайменше 13 постраждалих
- 22:50Кабмін заборонив суцільні рубки у горах Карпат, але, є але
- 22:29У Львові горіла дев'ятиповерхівка: Людей евакуювали (ФОТО) ФОТО
- 22:02 Дірява інавгурація: Хто приїде вітати путіна
- 21:41Тисячі кримських татар залишили півострів, щоб не потрапити в російську армію
- 21:28Махінації з цінами на електроенергію: На Полтавщині судитимуть одного з фігурантів злочинної схеми
- 21:18Прокудін повідомив про повернення з окупації ще трьох українських дітей
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії
- 20:45Спецоперація у Києві, Львові та ще чотирьох областях: СБУ затримала банду "чорних зброярів" (ФОТО) ФОТО
- 20:27 Рашисти не полишають спроб прорватися на Авдіївському напрямку, - Генштаб ЗСУ
- 20:02На Рівненщині браконьєри вбили червонокнижного лося ФОТО
- 19:50Двоє загиблих та шестеро поранених цивільних: Наслідки чергового обстрілу Донеччини ФОТО
- 19:41Кличко: Президент відповідає за оборону держави і має виконувати свої функції до закінчення війни
- 19:20Підполковнику з Хмельниччини, що перейшов на бік ворога, повідомили про підозру в державній зраді
- 18:17 Скільки "цирконів", "оніксів" та "калібрів" має РФ, розповіли в ГУР
- 18:04Олександр Свіщов: Наша мета – розвивати молодь у такий важкий для України час
- 17:10За 20 тисяч доларів обіцяв домовитися з ДБР: Викрито працівника судової охорони Хмельниччини