Евродепутатов заинтересовало отсутствие России в списке стран по отмыванию денег

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на PolskieRadio24.

Инициатором письмо на имя еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой является голландский евродепутат Мариет Шааке.

Члены Европарламента поинтересовались у Европейской комиссии, какими критериями она руководствовалась, не включив Россию в список, и не опасается ли она, что такое решение может быть расценено как принятие отмывания денег.

Они спросили, рассматривались ли политические факторы при формировании списка, и если да, то какие. Евродепутаты также напомнили об участии многих высокопоставленных чиновников российского правительства в различных системах отмывания денег.

Они напомнили, кроме прочего, об одном из крупнейших скандалов в европейском банкинге с участием датского банка Danske Bank, эстонский филиал которого осуществил множество операций для клиентов из России на сумму около 200 млрд евро. Датские и британские СМИ сообщили, что эстонское отделение могло быть использовано членами семьи президента России Владимира Путина и ФСБ РФ.

Внесение в черный список ЕС стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег, связано не только с утратой имиджа, но и препятствует финансовому сотрудничеству с блоком. Европейские банки обязаны осуществлять более строгие проверки платежей из стран, внесенных в перечень.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить или отклонить список.

Напомним, на прошлой неделе опубликовали список из 23 стран, которые по мнению Еврокомиссии, представляют угрозу из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В него внесены Афганистан, Саудовская Аравия, Багамы, Иран, Ирак, Ливия, Панама, Сирия и Виргинские острова США.