В Латвії "дочку" ПриватБанку оштрафували на 2 млн євро
Рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії прийняла рішення оштрафувати комерційний банк PrivatBank на 2 млн євро
- Весь мир
-
11 декабря 2015 23:09
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на Delfi.
Розмір застосованого до банку штрафу становить 2 016 830 євро. Банк оштрафували за порушення вимог Закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму та Закону про кредитних установах, а також правил поглибленого вивчення клієнтів та правил внутрішнього контролю.
Оцінивши відповідальність співробітників PrivatBank за допущені порушення, рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії відсторонила від посади голову правління банку Олександра Трубакова і члена правління Івету Керпе. Раді кредитної установи також було доручено повністю змінити склад правління банку.
Застосовані до банку санкції - це результат перевірок за здійсненими в 2012 - 2014 роках операціями, які були згадані в доповіді Національного банку Молдови або так званій доповіді детективного агентства Kroll. В ході перевірок в PrivatBank були виявлені порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляді за операціями клієнтів, оскільки банк багато угоди ідентифікував як потенційно підозрілі, але не поінформував про це Службу з нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.
Латвійський PrivatBank належить українському комерційному банку "ПриватБанк".
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 10:26В единстве - наша сила: в Киеве пройдет крупнейший музыкально-культурный фестиваль этого лета V`YAVA Единение
- 08:48На Харьковщине в результате обстрелов погибли 4 человека, ранены – еще 15
- 08:33На Харьковщине – масштабный лесной пожар в результате обстрела ФОТО
- 08:30Сводка генштаба: 121 столкновение с российскими войсками и 63 авиаудара врага
- 19:41Кличко: Президент отвечает за оборону государства и должен выполнять свои функции до окончания войны
- 18:04Александр Свищев: Наша цель – развивать молодежь в такое тяжелое для Украины время
- 16:01СБУ показала полицейских-коллаборантов из Харьковской области ФОТО
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 15:07Авто оказалось "криминальным": Эксперты Киевского НИЭКЦ МВД спасли покупателя от незаконной сделки
- 15:05В Минэкономики заявили, что Украина вышла на довоенные объемы экспорта
- 14:08Саундтреки сердец украинцев: 14 июня в Osocor Residence споет Тина Кароль
- 13:33"Не бойтесь, приходите", - главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киевсовета
- 13:33СБУ: Митрополит Запорожский УПЦ МП Лука разжигал религиозную ненависть в Украине, ему вручили подозрение
- 13:09В Харьковской области вручили подозрение главному оккупационному экономисту: Что известно
- 13:05 Оккупанты сбросили УАБ на центр Золочева Харьковской области: Есть погибшие и раненые ФОТО
- 12:51Журналистам восстановят доступ в Раду, решение уже есть, - Стефанчук
- 11:03К митрополиту УПЦ МП, "лоббирующему позицию РПЦ", пришли с обысками, — СМИ
- 09:27Враг обстрелял Харьковскую область авиабомбами и РСЗО
- 09:12Генштаб: За сутки Силы обороны более 130 раз вступали в бой с рашистами