В Лондоне арестовали индийского миллиардера-мошенника

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Telegraph.

Полиция Лондона сообщила об аресте в среду, хотя фактически он состоялся во вторник, на станции метрополитена.

Издание сообщает, что 48-летний индийский миллиардер недавно начал новый ювелирный бизнес в лондонском Сохо, получив необходимые разрешения властей. Его неоднократно видели в самых модных районах британской столицы.

Напомним, в январе 2018 года Моди покинул Индию.

Вскоре после этого второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank (PNB), объявил о выявлении мошеннических транзакций на $1,77 млрд и утверждал, что Моди обманным путем получил банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), а затем привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии.

Индийская власть провела обыски 17 домов, магазинов и офисов, принадлежащих Моди и его семье, и изъяла бриллианты, золото, ювелирные украшения и наличные деньги на миллиарды рупий.